Además de los arrestos, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley federal también revelaron que el Departamento de Justicia ha incautado aproximadamente $ 3.6 mil millones en criptomonedas vinculadas al pirateo de Bitfinex, un intercambio de moneda virtual cuyos sistemas fueron violados hace casi seis años.
La criptomoneda robada, valorada en 71 millones de dólares en el momento del robo, ahora está valorada en 4500 millones de dólares, dijeron las autoridades.
Ilya Lichtenstein y su esposa, Heather Morgan, fueron arrestados en Manhattan el martes por la mañana y enfrentan cargos federales de conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para defraudar a los Estados Unidos. No estaba claro si tenían abogados o personas que pudieran hablar en su nombre.
Los fiscales dicen que Lichtenstein y Morgan se basaron en una serie de técnicas sofisticadas para recibir bitcoins robados en una billetera digital que controlaban y ocultar las transacciones y ocultar el movimiento del dinero. Millones de dólares de las transacciones se cobraron a través de cajeros automáticos de bitcoin y para comprar oro y tokens no fungibles, así como artículos más mundanos como tarjetas de regalo de Walmart utilizadas para gastos personales, dijeron los fiscales.
La pareja no fue acusada del hackeo de Bitfinex, que resultó en más de 2000 transacciones no autorizadas.
Los funcionarios del Departamento de Justicia dicen que, aunque la proliferación de las criptomonedas y los intercambios de moneda virtual representan una innovación, la tendencia también se ha visto acompañada por el lavado de dinero, el ransomware y otros delitos.
“Los arrestos de hoy y la incautación financiera más grande jamás realizada por el Departamento muestran que las criptomonedas no son un refugio seguro para los delincuentes”, dijo la fiscal general adjunta Lisa Monaco en un comunicado. “En un esfuerzo inútil por mantener el anonimato digital, los acusados lavaron fondos robados a través de un laberinto de transacciones en criptomonedas. Gracias al trabajo meticuloso de las fuerzas del orden público, el departamento demostró una vez más cómo puede y seguirá el rastro del dinero, sin importar la forma que tome”.
