Una operación mundial ha aplastado una organización de macrofraude, con una base descubierta en Málaga.
Según informó en un comunicado el sábado 18 de junio, por parte de la Dirección General de la Policía, un operativo realizado con la participación de la Policía Nacional ha desmantelado una organización responsable de un macrofraude internacional que involucra posiblemente hasta 1.000 víctimas de edad avanzada. Todos eran principalmente jubilados de los EE. UU., que creían que habían ganado la lotería.
La ‘Operación Brooklyn’ culminó con la detención de 61 personas en 24 redadas en España. Estos tuvieron lugar en las provincias de Madrid, Barcelona, Málaga y Santander. En Madrid, golpean los municipios madrileños de Parla y Fuenlabrada, mientras que en Málaga, el municipio de Benalmádena, según yoaopiniondemalaga.es.
Otras 19 se llevaron a cabo en Portugal y Reino Unido -donde la organización tenía sucursales-, así como en Estados Unidos y México.
Se trata de una operación conjunta en colaboración con la Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y Europol, así como con las fuerzas de seguridad portuguesas estadounidenses y británicas. Los detenidos fueron puestos a disposición judicial como presuntos responsables de los delitos de estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Las investigaciones se iniciaron a fines de 2019 cuando se detectaron paquetes provenientes de EE. UU. con grandes cantidades de dinero escondido dentro de revistas. Se conoció que se había alquilado una imprenta en el municipio madrileño de Fuenlabrada imprimir en masa cartas que simulan premios de lotería u otros premios, así como herencias familiares no reclamadas.
Fueron impresos de dos formas, ya sea con los nombres y apellidos de las víctimas, o bien, de manera general. Luego, la pandilla adquiría etiquetas individualizadas con datos personales y direcciones para colocarlas en los sobres.
Posteriormente, se trasladaban a Portugal en maletas a través de turismos o autobuses para enviarlos en masa, ya que el coste del servicio era inferior al de España. Los investigadores calcularon que el coste aproximado de todas las cartas enviadas podría ascender a 500.000 euros.
Las víctimas, -siempre personas mayores y jubiladas- contactaron al número de teléfono que aparecía en la carta. Les pedía que rellenaran un pequeño cuestionario para saber su poder adquisitivo, engañándoles haciéndoles creer que habían sido los afortunados.
Se informó a las posibles víctimas de que para reclamar el premio debían abonar una cantidad inicial en concepto de tasas e impuestos burocráticos, debiendo pagar los afectados entre 1.000 y 30.000 €.
La pandilla operó un sistema de encubrimiento que consistía en ordenar a sus víctimas que remitieran el supuesto pago de las cuotas mediante transferencia bancaria a otra víctima potencial. A este último se le hizo creer que le estaban prestando el dinero para que pudiera completar su pago.
Así, pedían dinero prestado y, junto con lo que podían recaudar, lo enviaban en efectivo a un tercero. Esta persona también fue víctima, quien a su vez lo envió a un miembro de la organización en España, quien fue el destinatario final.
El dinero estaba oculto en revistas o catálogos que fueron interceptados por el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, gracias a sus controles y alertas sobre movimientos de paquetería en las aduanas.
Una vez que la pandilla tenía el dinero en su poder, lo enviaba a su país de origen a través de personas de la red dedicadas a viajar, conocidas como “mulas”, escondiéndolo en su equipaje o en tarjetas de billetera.
?Cae una red dedicada a las #estafas a nivel internacional por el metodo de las #CartasNigerianas
Hay ➕400 víctimas identificadas y 80 detenidos
23 registros en España, en las provincias de #Madrid, #Barcelona, #Málaga y #Santander
Conjunta con #AgenciaTributaria y #Europol pic.twitter.com/5wHOO5g3Qf
— Policía Nacional (@policia) 18 de junio de 2022
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