Dos hombres del área de Columbus se encuentran entre los 47 acusados en Minnesota en lo que los fiscales federales dicen que fue un «plan descarado» para robar $ 250 millones en fondos federales de ayuda por COVID al facturar al gobierno federal por comidas gratis falsas para niños necesitados que no existían.
El fiscal general Merrick Garland calificó lo que sucedió con el programa sin fines de lucro Feeding Our Future como «el esquema de fraude de alivio pandémico más grande acusado hasta la fecha». En lugar de proporcionar comidas gratuitas a niños desatendidos en sitios no educativos operados por organizaciones sin fines de lucro o restaurantes con fines de lucro en Minneapolis-St. Paul y más allá, las autoridades federales alegan que los acusados se aprovecharon de los requisitos federales relajados destinados a ayudar a los niños durante la pandemia al falsificar documentos para obtener fondos federales de manera ilegal.
Los fiscales alegan que los acusados usaron el dinero federal para su propio beneficio, incluso para la compra de vehículos de lujo, viajes internacionales, bienes raíces residenciales y comerciales en Minnesota, Ohio y Kentucky; propiedad de playa en Kenia y propiedad en la costa del Mar Mediterráneo en Turquía.
Abdirahman “Abcos” Ahmed, de 54 años, dueño de una casa en Orange Township, condado de Delaware, está acusado de conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero. El restaurador era propietario del ahora cerrado Safari Restaurant & Banquet Center en Minneapolis, un restaurante contemporáneo de cocina somalí y africana que según documentos judiciales recibió más de $16 millones en fondos federales después de informar que servía varios miles de comidas pandémicas a niños cada día.
Ahmed se mudó al área de Columbus alrededor de 2018. Durante la pandemia de 2020, él y su esposa abrió el restaurante Afra Grill en Morse Road en el área de Northland de la ciudad. Se abrió una segunda ubicación en Easton Town Center y se planea una tercera en New Albany. Los registros judiciales indican que compró su casa en el condado de Delaware por más de $290,000, compró un Lexus 2021 por más de $42,000 y ayudó a comprar un edificio comercial de $2.4 millones en Stelzer Road en el lado noreste de la ciudad.
Mahad Ibrahim, de 46 años, quien también es dueño de una casa en Orange Township, está acusado de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico, conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero. Los documentos judiciales y los registros del IRS muestran que Ibrahim era el presidente de la Fundación ThinkTechAct, una organización sin fines de lucro de Minnesota, y el propietario de la Fundación de Aprendizaje Mind Foundry con fines de lucro, las cuales operaban desde la misma oficina en el espacio de trabajo cooperativo en el Southdale Mall en Edina, Minnesota.
Mind Foundry y ThinkTechAct, que según los registros del IRS perdieron su condición de organización sin fines de lucro en 2020, albergaron un total de unas dos docenas de sitios de comidas, según indican los registros. Ibrahim está acusado de recibir ilegalmente más de $20 millones en fondos federales, muchos de los cuales fueron entregados a los propietarios de Empire Cuisine & Market en Shakopee, Minnesota.
Ni Ahmed ni Ibrahim pudieron ser contactados para hacer comentarios el martes por la noche.
Senador Rob Portman: Fraude de ayuda por COVID-19 «probablemente el mayor fraude jamás cometido contra el pueblo estadounidense».
Sirviendo comidas falsas a niños falsos
Aimee Bock, fundadora y directora ejecutiva del programa Feeding Our Future, fue acusada por los fiscales federales de supervisar el presunto esquema de fraude masivo.
Los registros judiciales indican que los empleados de Feeding Our Future supuestamente reclutaron personas y entidades para abrir más de 250 sitios del Programa Federal de Nutrición Infantil en todo Minnesota. Los empleados de la organización sin fines de lucro supuestamente aceptaron sobornos y coimas para admitir a ciertas personas y entidades en el programa. Feeding Our Future está acusado de obtener y desembolsar de manera fraudulenta más de $240 millones en fondos federales.
Los fiscales alegan que los sitios administrados por los acusados afirmaron de manera fraudulenta que servían comidas a miles de niños al día en solo unos días o semanas después de su creación.
Los acusados también están acusados de presentar listas de asistencia falsas que pretenden enumerar los nombres y las edades de los niños que reciben comidas en los sitios todos los días y facturas fraudulentas, según los fiscales. Las listas se fabricaron y crearon con nombres falsos, incluido uno que usaba nombres de un sitio web llamado www.listofrandomnames.com.
Otros acusados usaron una fórmula de Excel para insertar una edad aleatoria entre siete y 17 años en la columna de edad de las listas falsas que se enviaron para reembolso.
@Colebehr_report
Este artículo apareció originalmente en The Columbus Dispatch: Dos hombres del área de Columbus acusados de presunto complot para robar fondos COVID
