Las autoridades federales de Nueva York han citado a las casas de subastas para obtener registros vinculados a empresarios rusos sancionados mientras continúan las extensas investigaciones sobre esas cifras. Bloombergque primero informó la noticia, no especificó cuáles de las casas de subastas fueron citadas, aunque es posible que Christie’s, Sotheby’s y Phillips, las tres más grandes de la ciudad, hayan sido contactadas por los investigadores.
Al frente de la investigación están funcionarios de la Oficina del Fiscal Federal en el Distrito Sur de Nueva York y el grupo de trabajo federal KleptoCapture.
Se está pidiendo a las casas de subastas que entreguen años de registros internos como parte de la investigación que investiga las transacciones relacionadas con el arte y el movimiento potencialmente ilícito de las ganancias de la venta a través de cuentas en el extranjero.
El año pasado, las casas de subastas fueron examinadas porque anteriormente habían hecho negocios con un pequeño grupo de rusos. Poco después de que Rusia invadiera Ucrania, las autoridades iniciaron esfuerzos para detener una red de asesores patrimoniales. Christie’s, Sotheby’s y Phillips dijeron ARTnoticias en el momento en que cumplirían con la aplicación de la ley sobre investigaciones relacionadas con personas sancionadas.
En un comunicado sobre las noticias de las citaciones recientes, un portavoz de Sotheby’s dijo: «Constantemente adaptamos y actualizamos nuestras políticas para tener en cuenta la importante responsabilidad de realizar negocios en todo el mundo de conformidad con todas las leyes y reglamentos aplicables y de manera responsable y ética». .”
Un portavoz de Phillips dijo que la casa “trabaja en estrecha colaboración con los involucrados en la aplicación de sanciones” y tiene “medidas” que impiden que las personas sancionadas y cualquier persona relacionada con ellas hagan negocios allí. Un representante de Christie’s no respondió de inmediato a ARTnoticiassolicitud de comentarios.
Los coleccionistas de arte Andrey Melnichenko, Viktor Vekselberg y Roman Abramovich estaban entre los magnates rusos de alto perfil nombrados en la investigación, según Bloomberg. El magnate petrolero ucraniano Ihor Kolomoisky, quien recientemente ha sido acusado de corrupción, también fue nombrado.
Las casas de subastas han sido objeto de investigaciones en el extranjero. En diciembre, el líder de la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido dijo que había encontrado “éxito” en la lucha contra los intentos de los oligarcas de orquestar “ventas de activos de alto valor” con las casas de subastas.
Esa declaración se hizo en relación con una investigación que afecta al sancionado magnate energético ruso Mikhail Fridman, quien fue detenido por las autoridades del Reino Unido en Londres ese mes por cargos de lavado de dinero. Los representantes de Christie’s y Sotheby’s no respondieron a ARTnoticiasLa investigación de si las casas se vieron afectadas por investigaciones dirigidas desde el Reino Unido. Un portavoz de Phillips confirmó que la casa no estaba involucrada.
