Australia seguirá trabajando con los países del Pacífico para garantizar que el dinero sucio proveniente del delito no ingrese al país y se limpie, mientras el gobierno trabaja para ponerse al día con las leyes obsoletas.
Brendan Thomas, director del organismo de control de delitos financieros de Australia, el Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones (Austrac), dijo que la legislación actual convierte a Australia en un «lugar atractivo para que los delincuentes trasladen y almacenen su riqueza».
Los comentarios del Sr. Thomas en el Club de Prensa Nacional el martes siguieron a las próximas reformas que el gobierno detallará y que obligarán a los agentes inmobiliarios, abogados y contadores a denunciar actividades sospechosas, y el gobierno pretende introducir la legislación a finales de este año.
Australia es sólo uno de los cinco países que no han legislado las leyes, junto con Estados Unidos, China, Rusia y Haití.
Cuando se le preguntó específicamente sobre la colaboración de Australia con sus vecinos del Pacífico, en el marco del Foro Bancario del Pacífico, el Sr. Thomas dijo que el organismo de control estaba trabajando «muy de cerca» con nuestros vecinos internacionales, citando programas de capacitación y servicios de software para rastrear los pagos financieros.
Austrac también compartió lecciones sobre lavado de dinero y estaba llevando a cabo operaciones dirigidas a “grupos específicos de lavado de dinero” en el área.
“Trabajamos intensamente con nuestros vecinos del Pacífico por varias razones: primero, es algo muy bueno que hacer”, dijo Thomas.
“En segundo lugar, quiero mencionar que Australia está expuesta al lavado de dinero no solo por los ingresos delictivos generados en Australia, sino también por los generados en una región que podrían estar fluyendo hacia Australia”.
El Sr. Thomas también reconoció que la capacidad de la agencia era significativamente mayor que la de la mayoría de los vecinos de Australia en el Pacífico, que pueden tener sólo «dos o tres personas haciendo la inteligencia financiera».
“Estamos haciendo todo lo posible para fortalecer su brazo, aumentar la capacidad, darles tecnología si la necesitan y brindar desarrollo profesional a las unidades de inteligencia financiera del Pacífico para que puedan combatir el lavado de dinero”, dijo.
El Fiscal General Mark Dreyfus reforzó esos comentarios y dijo que “muchos” países del Pacífico se han acercado y han pedido ayuda.
“Austrac no es una organización gigantesca, pero es mucho más grande que todo lo que tienen los países insulares del Pacífico”, dijo.
“Estamos muy contentos de poder ayudar y queremos seguir haciéndolo. Es algo que Australia realmente puede ofrecer a nuestros vecinos del Pacífico y tenemos la intención de seguir haciéndolo”.
Al pronunciar el discurso principal el martes, el Tesorero Jim Chalmers reiteró el apoyo de Australia para garantizar que los principales bancos sigan operando en toda la región del Pacífico, y el gobierno se acercó a los principales bancos australianos para que hicieran su parte.
Actualmente, Westpac, ANZ y Bendigo and Adelaide Bank operan en toda la región, pero el acceso está disminuyendo. Si bien ANZ cuenta con el mayor alcance con 19 sucursales, cerró 10 sucursales, sin incluir Papúa Nueva Guinea, en los últimos cinco años y abandonó Samoa Americana y Guam en 2022.
El martes, el gobierno albanés anunció un aumento de financiación de 6,3 millones de dólares en tres iniciativas para impulsar la seguridad financiera y la aplicación de la ley.
El dinero incluyó $2,9 millones para el Banco Mundial para ayudar a desarrollar una infraestructura de identidad digital inclusiva y segura, $1,7 millones para el Banco Asiático de Desarrollo para impulsar el cumplimiento de los requisitos contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, y $1,7 millones para ayudar a la justicia penal y los esfuerzos de aplicación de la ley que serán administrados por el departamento del Fiscal General.
