Lim Chit Foo, quien se declaró culpable en enero, fue condenado por 20 cargos de engaño. Otros 411 cargos fueron tomados en consideración durante la sentencia.
Aproximadamente la mitad de los cargos fueron por conspirar con otros dos, Wang Jiao y Li Dan, para defraudar al recaudador de impuestos, dijo la policía, y agregó que sus casos están actualmente ante los tribunales.
Entre abril de 2015 y septiembre de 2016, 230 empresas, en su mayoría empresas inactivas y fantasmas, se utilizaron para presentar 400 reclamos fraudulentos al IRAS bajo el esquema de Crédito de Productividad e Innovación (PIC).
«Estas afirmaciones involucraron compras ficticias de software realizadas por las empresas solicitantes de un grupo de seis empresas proveedoras fantasmas», dijo la policía en un comunicado de prensa.
Para evadir la detección, Lim no se registró como director o accionista en ninguna de las empresas. “En cambio, reclutó a varias personas para que fueran directores nominados de las empresas”, agregó la policía.
Las cuentas Singpass de los directores nominados se utilizaron para presentar reclamos falsos bajo el esquema PIC, y algunos de ellos abrieron cuentas bancarias corporativas a pedido de Lim.
Otros utilizaron cuentas bancarias existentes para recibir pagos del recaudador de impuestos cuando se aprobaron las reclamaciones de PIC.
«Lim daría instrucciones adicionales a los directores nominados sobre cómo disponer del dinero, incluido el depósito de dinero en sus propias cuentas bancarias personales. Al hacerlo, Lim adquirió ganancias criminales de alrededor de S $ 1,14 millones», dijo la policía.
Los reclamos falsos salieron a la luz cuando IRAS descubrió que uno de los directores nominados había presentado documentos falsificados como parte del proceso de solicitud de PIC.
Un total de 37 directores nominados han sido acusados por su participación. Treinta de ellos han sido condenados y multados entre S$ 4.000 y S$ 9.000 e inhabilitados para ser directores de empresas por un período de entre tres y tres años y medio.
Los procedimientos judiciales para los siete restantes están en curso, dijo la policía.
Un tribunal ordenó el lunes que comenzara la pena de prisión de Lim después de que cumpliera una sentencia de 40 meses que recibió en enero de 2019 por instigar a los testigos a mentirle a la policía.
«La policía trata con seriedad el abuso de las subvenciones del gobierno y no dudará en tomar medidas contra esos infractores. Los infractores serán tratados con severidad de acuerdo con la ley», dijo la policía.
