TRES ÚLTIMAS DEPORTACIONES
Su Baolin, de 42 años, se declaró culpable de tres de 13 cargos y fue sentenciado a 14 meses de cárcel en abril. Dos cargos estaban relacionados con el lavado de dinero, mientras que el otro estaba relacionado con hacer representaciones falsas ante la Autoridad de Impuestos Internos de Singapur (IRAS).
Se incautaron o congelaron más de 3.000 millones de dólares singapurenses en activos en relación con su caso, lo que probablemente la convierta en una de las operaciones de lavado de dinero más grandes del mundo.
Durante las investigaciones se incautaron a Su activos por valor de alrededor de 100 millones de dólares singapurenses, que consisten en efectivo, vehículos, propiedades, artículos de lujo y alcohol. Esto incluyó alrededor de S$ 3 millones en ingresos por la venta de vehículos como un Ferrari 488 Spider, un Rolls Royce Phantom y un Bentley Flying Spur.
Las autoridades también confiscaron joyas por valor de unos 2 millones de dólares singapurenses y dos membresías de clubes de campo.
Su Haijin, de 41 años, también fue sentenciado a 14 meses de cárcel en abril.
Durante la redada del año pasado, saltó desde un balcón del segundo piso de su residencia en Ewart Park en un esfuerzo por evadir el arresto.
Se fracturó ambos pies y se lastimó la muñeca, pero logró bajar cojeando un tramo de escaleras y escapar por una puerta lateral. Luego, Su se escondió en un desagüe donde luego fue encontrado y arrestado.
Su se declaró culpable de tres de los 14 cargos. Estos fueron por resistirse a un arresto legal y poseer alrededor de 1,4 millones de dólares singapurenses en ganancias criminales a través de una empresa fantasma, Yihao Cyber Technologies.
A Su se le incautaron alrededor de 170 millones de dólares singapurenses en activos consistentes en efectivo, vehículos y artículos de lujo.
Estos incluían 21 cuentas bancarias que contenían alrededor de 45,6 millones de dólares singapurenses, 13 propiedades, incluidas dos casas Sentosa y tres tiendas en North Bridge Road, así como una variedad de vehículos y artículos de lujo.