Una investigación sobre las operaciones de Credit Suisse, uno de los bancos privados más grandes del mundo, muestra que el banco ayudó a proporcionar fondos para la compra de la mina, que finalmente generó más de 100 millones de dólares para el compinche del difunto Robert Mugabe que preparó el trato.
Los detalles de la filtración de Suisse Secrets arrojaron nueva luz sobre el papel de Credit Suisse en una controvertida venta de una mina de platino que ayudó a financiar una ola de violencia en torno a las elecciones de 2008 en Zimbabue.
La investigación sobre la historia fue proporcionada por el Proyecto de Informes de Corrupción y Crimen Organizado ID, mientras que la experiencia en datos fue proporcionada por el Equipo de Datos de OCCRP. Fue verificado por el Fact-Checking Desk de OCCRP.
En 2008, Zimbabue estaba en un punto de inflexión. El presidente Robert Mugabe se enfrentó a la derrota electoral de los opositores a favor de la democracia por primera vez en dos décadas. De repente, su régimen hambriento de efectivo recibió una sorpresa de $ 100 millones, que supuestamente canalizó en una campaña violenta que hizo cumplir el statu quo y mantuvo a Zimbabue en el camino hacia un desastre económico del que aún no se ha recuperado.
Ahora, los datos filtrados del gigante bancario suizo Credit Suisse han arrojado nueva luz sobre el papel que desempeñó el banco en el acuerdo que salvó a Mugabe de una posible derrota y bloqueó una oportunidad para la reforma política y económica.
Los 100 millones de dólares provinieron de la venta de los derechos mineros de platino que el gobierno de Mugabe se había apropiado rápidamente y luego entregó a una empresa propiedad de Muller Conrad “Billy” Rautenbach, un viejo amigo del régimen. El régimen de Mugabe usó las ganancias del trato para pagar la campaña de violencia del presidente, según múltiples informes.
Rautenbach y Credit Suisse se conocían bien. Ambos poseían una gran parte de la misma empresa: Central African Mining and Exploration Company (CAMEC). A mediados de 2007, el banco poseía el seis por ciento de CAMEC a través de su subsidiaria de inversiones con sede en Londres, Credit Suisse Securities Ltd.
Credit Suisse promocionó a Rautenbach como un activo clave en la región. Sus analistas mineros promovieron a CAMEC en la prensa y en notas informativas, diciéndoles a los inversionistas que la compañía era una “nueva gran empresa en ciernes” y un posible rival del gigante minero Xstrata.
Credit Suisse también otorgó a CAMEC, que cotizaba en el índice del Mercado de Inversiones Alternativas de Londres, una línea de crédito de $ 60 millones, que la empresa utilizó en su totalidad.
El 4 de marzo de 2008, comenzó una cadena de eventos que le daría rápidamente a la administración de Mugabe el dinero que necesitaba para su campaña de reelección y, al mismo tiempo, le daría a Rautenbach una ganancia considerable. Todo comenzó cuando Rautenbach abrió dos cuentas con Credit Suisse, según registros bancarios filtrados que forman parte de la investigación de Suisse Secrets, coordinada por OCCRP y basada en una gran cantidad de datos bancarios filtrados a Süddeutsche Zeitung.
Luego, dos semanas después, el gobierno de Zimbabue obligó a la empresa minera Anglo American a entregar un tramo de tierra que incluía los derechos para extraer platino allí. El gobierno inmediatamente transfirió esos derechos a la empresa offshore de Rautenbach ya una empresa minera estatal.
CAMEC anunció unos días después, el 28 de marzo, que emitiría 200 millones de acciones por valor de unos 100 millones de libras esterlinas (1,99 millones de dólares). Según los informes, uno de los compradores que ayudó a financiar el controvertido acuerdo fue Credit Suisse, que compró un número desconocido de acciones. La mayoría de las acciones fue comprada por Och-Ziff Capital Management Group, un fondo de cobertura con sede en EE. UU. (ahora llamado Sculptor Capital Management).
Dos semanas después, el 11 de abril de 2008, CAMEC compró la empresa de Rautenbach por $5 millones y 215 millones de acciones de CAMEC. CAMEC otorgó a su nueva compañía $100 millones para permitirle “cumplir con sus obligaciones contractuales” con el gobierno de Mugabe, según los registros bursátiles de CAMEC. Pero el dinero no parece haber sido utilizado para cumplir con ninguna obligación, ni para realizar ninguna actividad minera. En cambio, se informó ampliamente que la compañía transfirió los fondos al partido político ZANU-PF de Mugabe.
Con una ráfaga de actividad, todo el proceso se completó en menos de tres semanas. CAMEC tenía sus derechos mineros, el régimen de Mugabe tenía $ 100 millones y Rautenbach se había embolsado una suma sustancial.
Los 100 millones de dólares llegaron a las pocas semanas de que Mugabe perdiera la primera vuelta de las elecciones ante el líder opositor Morgan Tsvangirai. Con una segunda vuelta a la vuelta de la esquina y dinero en el banco para pagar a matones y simpatizantes, el ZANU-PF se puso a trabajar para cumplir la amenaza de castigar a cualquiera que los traicionara en las urnas.
A los pocos días de la llegada del dinero, había comenzado una campaña de terror de tres meses.
¿Soldados y bandas armadas desencadenaron la Operación Makavhoterapapi? («¿Dónde pusiste tu voto?»), en el que más de 100 personas fueron asesinadas y más de 1.000 atacadas. El líder de la oposición Tsvangirai se vio obligado a huir del país solo cuatro días después de que llegaran los 100 millones de dólares con el régimen. Con la oposición diezmada por la violencia, Mugabe pasó sin oposición a la siguiente ronda.
“Ese dinero provocó totalmente toda la angustia, el dolor, la manipulación, la violencia, la intimidación y la represión que tuvieron lugar en las elecciones de 2008”, dijo Roy Bennett, un expolítico anti-Mugabe, en un programa de radio de Zimbabue en 2012. “[The election violence] está directamente relacionado con esos 100 millones de dólares”.
Tres días después de que se cerró el acuerdo de platino, y mientras Zimbabue se sumía en la violencia, un artículo de investigación de Credit Suisse elogió a CAMEC como una de sus selecciones de acciones «African 20».
No hay evidencia de que Credit Suisse supiera sobre la corrupción planeada, pero debería haber visto que el trato era sospechoso. Un cable clasificado del Departamento de Estado de EE. UU., enviado el 23 de mayo de 2008 y luego publicado por Wikileaks, describió la venta como un «acuerdo turbio y rápidamente concluido».
Después de la muerte de Sani Abacha en 1998, se descubrió que Credit Suisse había ayudado a esconder algunos de los miles de millones de dólares que la familia del dictador había saqueado de su país.
La Comisión Bancaria Federal de Suiza descubrió que Credit Suisse ignoró las normas contra el lavado de dinero al aceptar $214 millones en depósitos de dos hijos del difunto dictador nigeriano Sani Abacha.
Dos años más tarde, la Asociación Bancaria Suiza multó a Credit Suisse con 750 000 francos suizos (505 100 dólares) por su manejo de los fondos de la familia Abacha, pero el banco no enfrentó cargos penales.
Tras el escándalo, Credit Suisse se comprometió a aceptar en el futuro «solo aquellos clientes cuya fuente de riqueza y fondos pueda establecerse razonablemente como legítima».
Para calmar las consecuencias de esa revelación, el entonces presidente del banco dijo en 2000 que había «mejorado continuamente… los procedimientos de control y el cumplimiento de los mismos».
Más tarde ese año, Credit Suisse se convirtió en miembro fundador del Grupo Wolfsberg, una asociación bancaria internacional reunida para frenar los flujos financieros ilícitos.
“El banco se esforzará por aceptar solo a aquellos clientes cuya fuente de riqueza y fondos pueda establecerse razonablemente como legítima”, decía una declaración de misión del Grupo Wolfsberg en 2000.
Sin embargo, las promesas de limpieza de Credit Suisse hicieron poco para evitar su enredo en casos penales durante muchos años.
