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Compañía acuerda pagar multa a EEUU por envío de dinero a Venezuela, Cuba e Irán

Compañía acuerda pagar multa a EEUU por envío de dinero a Venezuela, Cuba e Irán | Noticias de Buenaventura, Colombia y el Mundo

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC, por sus siglas en inglés) anunció el viernes “un acuerdo conciliatorio” con la compañía Uphold HQ Inc. por el envío y manejo de dinero con clientes basados ​​en Venezuela, Cuba e Irán.

“Uphold acordó remitir 72.230,32 dólares para liquidar su posible responsabilidad civil por aparentes violaciones de las sanciones contra Irán, Cuba y Venezuela”, explicó OFAC en un comunicado.

Los tres países señalados aparecen bajo el régimen de sanciones de Estados Unidos.

La compañía, con sede en California, trabaja con más de 184 países, en algo más de 200 monedas tradicionales y criptográficas, según información de su sitio web.

Las transacciones realizadas con Cuba e Irán fueron con ciudadanos que se identificaron como ubicados en esos países. En el caso de Venezuela se trató de 58 transacciones entre agosto de 2019 y octubre de 2020, por un total de 1.316 dólares a nombre de dos clientes identificados como empleados de Petróleos de Venezuela SA (PdVSA), una entidad del gobierno de Venezuela.

Todas las transacciones fueron declaradas voluntariamente por Uphold, indica la OFAC, y señala que la compañía tomó medidas de inmediato a la detección de las violaciones para corregirlas por lo que no se tienen como graves violaciones.

Una orden ejecutiva del 5 de agosto de 2019, bajo la administración del entonces presidente Donald Trump, designó para sanciones propiedades e intereses en manos del gobierno de Venezuela, así como de aquellas entidades o personas que violen las mismas.

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