Los registros bancarios obtenidos por Peoples Gazette han expuesto las conexiones entre el bufete de abogados del vicepresidente Yemi Osinbajo, SimmonsCooper Partners, y el frente de lavado de dinero de Bola Tinubu, Ocean Trust Limited.
Los registros muestran que el 26 de abril de 2013, Ocean Trust Limited transfirió N25,001,050 a la cuenta bancaria de SimmonsCooper Partners con UBA, lo que contradice la negación pública categórica de SimmonsCooper en julio de 2019 de que nunca tuvo nada que ver con Ocean Trust en ninguna capacidad y por ningún motivo. .
La firma también absolvió a Osinbajo de cualquier conocimiento de la existencia de Ocean Trust.
SimmonsCooper Partners, un bufete de abogados de zapatos blancos con sede en la isla Victoria, fue nombrado como uno de los negocios de Osinbajo cuando el portavoz presidencial, Garba Shehu, enumeró los activos del presidente Muhammadu Buhari y su vicepresidente en septiembre de 2015.
En 2018, el exdirector general de Alpha Beta Consulting, Dapo Apara, presentó acusaciones de corrupción y lavado de dinero contra Tinubu, jefe del partido gobernante y candidato presidencial de 2023.
Osinbajo se desempeñó como Fiscal General de Lagos cuando Tinubu fue gobernador entre 1999 y 2007.
Osinbajo fundó SimmonsCooper Partners con otros asociados en 2007.
Ocean Trust se mencionó específicamente en los documentos judiciales de Apara como una de las empresas supuestamente utilizadas para desviar fondos de Alpha-Beta, el controvertido contratista fiscal de Lagos cuyas actividades financieras han sido objeto de escrutinio.
Tras las acusaciones de Apara, The Gazette obtuvo documentos bancarios que mostraban cómo Tinubu estaba moviendo miles de millones de las arcas de Lagos a Alpha Beta y posteriormente a Ocean Trust, una empresa sin ninguna dirección rastreable.
Entre enero y junio de 2019, Ocean Trust transfirió sumariamente N16.400 millones de sus cuentas de operaciones a una cuenta de depósito fijo, todas domiciliadas en Wema Bank, según mostraron los hallazgos.
Las transacciones fueron realizadas por Yemi Adefarakan, Director Ejecutivo y Oficial Financiero del Grupo de Continental Broadcasting Service, propietarios de TVC News y otras subsidiarias de medios relacionados en Lagos y Abuja.
Documentos bancarios adicionales mostraron cómo la expansión de TVC en 2013 se financió con fondos de Ocean Trust, una empresa fantasma en tierra que no presta servicios.
Jonathan Zwingina y Kehinde Durosimi-Eti, dos de las tres personas cuyos nombres aparecían en los documentos de registro de empresas de Ocean Trust, negaron tener conocimiento de la empresa cuando The Gazette se puso en contacto con ellos.
Adefarakan es el tercer nombre en las presentaciones de CAC.
Apara dijo que Alpha Beta recibió más de N150 mil millones de Lagos y la mayor parte se destinó a Ocean Trust.
Tinubu continúa desviando las preguntas sobre su interés en Alpha Beta, pero detrás de escena, los fondos transferidos a la empresa desde las cuentas del gobierno de Lagos se han rastreado directamente hasta sus familiares, intereses comerciales y compinches políticos.
The Gazette confrontó a SimmonsCooper con la evidencia a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos y cartas durante varias semanas, pero la firma declinó hacer comentarios.
También se contactó a Abidemi Oseni-Oduntan, ex socia de la firma de abogados que había manejado sus cuentas bancarias.
Inicialmente admitió que conocía Ocean Trust, pero luego volvió a llamar para decir que no sabía nada de Ocean Trust y amenazó con negociar con el periódico si se publicaba esta historia.
The Gazette también llegó a Babatunde Irukera, ex socio de SimmonsCooper hasta 2017 cuando fue designado para dirigir la Comisión Federal de Competencia y Protección al Consumidor.
Se negó a confirmar o admitir el conocimiento de Ocean Trust a lo largo de sus años en SimmonsCooper a pesar de los repetidos esfuerzos para que tomara una posición categórica.
Un portavoz de Osinbajo rechazó los comentarios sobre la evidencia recientemente descubierta que vincula a Ocean Trust con SimmonsCooper en el momento en que el vicepresidente era socio principal allí.
Un portavoz de Wema Bank no respondió a las solicitudes de comentarios sobre la participación del banco en el movimiento de miles de millones para una empresa que solo existe en los papeles, o si las transacciones se informaron a las autoridades federales.
En diciembre de 2021, Tinubu anunció planes para postularse a la presidencia en 2023 y dijo que había informado al presidente Buhari de su disposición para sucederlo.
Aproximadamente una semana antes, Osinbajo también informó al presidente de su intención de asumir el cargo principal.
Ambos campos se han enfrentado en las últimas semanas con el asesor de Osinbajo, Babafemi Ojudu, denunciando públicamente el apoyo a Tinubu, una decisión que dijo que le había valido críticas y ataques de los partidarios del político.
Pero a pesar de sus diferencias políticas antes de una reñida contienda primaria a finales de este año, Osinbajo y Tinubu todavía son vistos como aliados, especialmente dada su larga historia, dijo la analista política y anticorrupción Shola Olubanjo.
“Lo que nos dicen estas últimas revelaciones es que tanto Tinubu como Osinbajo son dos guisantes en una vaina”, dijo Olubanjo. “Ambos han estado trabajando juntos como socios durante muchos años y los nigerianos no deben dejarse engañar”.
Después de concluir su mandato como Fiscal General de Lagos, Osinbajo continuó sirviendo a Tinubu en varias funciones, incluso como asistente político y legal.
Su lealtad fue recompensada en 2015 cuando Tinubu lo nominó como compañero de fórmula de Buhari.
“Si pueden ser tan cercanos, entonces sabes que harán todo lo posible para encubrir los tratos turbios que han hecho juntos”, dijo Olubanjo. “Hagan lo que hagan en los próximos meses para conseguir la candidatura presidencial, nadie debería esperar que descubran secretos enterrados desde hace mucho tiempo sobre las prácticas corruptas de los demás”, añadió.
Los registros muestran que el 26 de abril de 2013, Ocean Trust Limited transfirió N25,001,050 a la cuenta bancaria de SimmonsCooper Partners con UBA, lo que contradice la negación pública categórica de SimmonsCooper en julio de 2019 de que nunca tuvo nada que ver con Ocean Trust en ninguna capacidad y por ningún motivo. .
La firma también absolvió a Osinbajo de cualquier conocimiento de la existencia de Ocean Trust.
SimmonsCooper Partners, un bufete de abogados de zapatos blancos con sede en la isla Victoria, fue nombrado como uno de los negocios de Osinbajo cuando el portavoz presidencial, Garba Shehu, enumeró los activos del presidente Muhammadu Buhari y su vicepresidente en septiembre de 2015.
En 2018, el exdirector general de Alpha Beta Consulting, Dapo Apara, presentó acusaciones de corrupción y lavado de dinero contra Tinubu, jefe del partido gobernante y candidato presidencial de 2023.
Osinbajo se desempeñó como Fiscal General de Lagos cuando Tinubu fue gobernador entre 1999 y 2007.
Osinbajo fundó SimmonsCooper Partners con otros asociados en 2007.
Ocean Trust se mencionó específicamente en los documentos judiciales de Apara como una de las empresas supuestamente utilizadas para desviar fondos de Alpha-Beta, el controvertido contratista fiscal de Lagos cuyas actividades financieras han sido objeto de escrutinio.
Tras las acusaciones de Apara, The Gazette obtuvo documentos bancarios que mostraban cómo Tinubu estaba moviendo miles de millones de las arcas de Lagos a Alpha Beta y posteriormente a Ocean Trust, una empresa sin ninguna dirección rastreable.
Entre enero y junio de 2019, Ocean Trust transfirió sumariamente N16.400 millones de sus cuentas de operaciones a una cuenta de depósito fijo, todas domiciliadas en Wema Bank, según mostraron los hallazgos.
Las transacciones fueron realizadas por Yemi Adefarakan, Director Ejecutivo y Oficial Financiero del Grupo de Continental Broadcasting Service, propietarios de TVC News y otras subsidiarias de medios relacionados en Lagos y Abuja.
Documentos bancarios adicionales mostraron cómo la expansión de TVC en 2013 se financió con fondos de Ocean Trust, una empresa fantasma en tierra que no presta servicios.
Jonathan Zwingina y Kehinde Durosimi-Eti, dos de las tres personas cuyos nombres aparecían en los documentos de registro de empresas de Ocean Trust, negaron tener conocimiento de la empresa cuando The Gazette se puso en contacto con ellos.
Adefarakan es el tercer nombre en las presentaciones de CAC.
Apara dijo que Alpha Beta recibió más de N150 mil millones de Lagos y la mayor parte se destinó a Ocean Trust.
Tinubu continúa desviando las preguntas sobre su interés en Alpha Beta, pero detrás de escena, los fondos transferidos a la empresa desde las cuentas del gobierno de Lagos se han rastreado directamente hasta sus familiares, intereses comerciales y compinches políticos.
The Gazette confrontó a SimmonsCooper con la evidencia a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos y cartas durante varias semanas, pero la firma declinó hacer comentarios.
También se contactó a Abidemi Oseni-Oduntan, ex socia de la firma de abogados que había manejado sus cuentas bancarias.
Inicialmente admitió que conocía Ocean Trust, pero luego volvió a llamar para decir que no sabía nada de Ocean Trust y amenazó con negociar con el periódico si se publicaba esta historia.
The Gazette también llegó a Babatunde Irukera, ex socio de SimmonsCooper hasta 2017 cuando fue designado para dirigir la Comisión Federal de Competencia y Protección al Consumidor.
Se negó a confirmar o admitir el conocimiento de Ocean Trust a lo largo de sus años en SimmonsCooper a pesar de los repetidos esfuerzos para que tomara una posición categórica.
Un portavoz de Osinbajo rechazó los comentarios sobre la evidencia recientemente descubierta que vincula a Ocean Trust con SimmonsCooper en el momento en que el vicepresidente era socio principal allí.
Un portavoz de Wema Bank no respondió a las solicitudes de comentarios sobre la participación del banco en el movimiento de miles de millones para una empresa que solo existe en los papeles, o si las transacciones se informaron a las autoridades federales.
En diciembre de 2021, Tinubu anunció planes para postularse a la presidencia en 2023 y dijo que había informado al presidente Buhari de su disposición para sucederlo.
Aproximadamente una semana antes, Osinbajo también informó al presidente de su intención de asumir el cargo principal.
Ambos campos se han enfrentado en las últimas semanas con el asesor de Osinbajo, Babafemi Ojudu, denunciando públicamente el apoyo a Tinubu, una decisión que dijo que le había valido críticas y ataques de los partidarios del político.
Pero a pesar de sus diferencias políticas antes de una reñida contienda primaria a finales de este año, Osinbajo y Tinubu todavía son vistos como aliados, especialmente dada su larga historia, dijo la analista política y anticorrupción Shola Olubanjo.
“Lo que nos dicen estas últimas revelaciones es que tanto Tinubu como Osinbajo son dos guisantes en una vaina”, dijo Olubanjo. “Ambos han estado trabajando juntos como socios durante muchos años y los nigerianos no deben dejarse engañar”.
Después de concluir su mandato como Fiscal General de Lagos, Osinbajo continuó sirviendo a Tinubu en varias funciones, incluso como asistente político y legal.
Su lealtad fue recompensada en 2015 cuando Tinubu lo nominó como compañero de fórmula de Buhari.
“Si pueden ser tan cercanos, entonces sabes que harán todo lo posible para encubrir los tratos turbios que han hecho juntos”, dijo Olubanjo. “Hagan lo que hagan en los próximos meses para conseguir la candidatura presidencial, nadie debería esperar que descubran secretos enterrados desde hace mucho tiempo sobre las prácticas corruptas de los demás”, añadió.