Los fiscales sudafricanos arrestaron a varios exejecutivos de la empresa de logística pública Transnet, que está en el centro de una investigación de alto perfil sobre corrupción durante el mandato de Jacob Zuma como presidente.
El lunes, la Autoridad Fiscal Nacional de Sudáfrica (NPA, por sus siglas en inglés) dijo que el ex director ejecutivo de Transnet, Brian Molefe, y el jefe de finanzas, Anoj Singh, estaban entre las cuatro personas detenidas en relación con un caso de corrupción multimillonario.
“Esta mañana se han producido varias detenciones de exdirectivos de Transnet, mediante arreglo con sus representantes legales”, dijo la ANP en un comunicado. declaración.
Brian Molefe, Anoj Singh, el exjefe financiero de la paraestatal, y sus coacusados obtuvieron la libertad bajo fianza en relación con el caso de corrupción y fraude de R93 millones relacionado con la adquisición de 1 064 locomotoras en 2015.
A los dos exejecutivos se les unieron en el banquillo Niven Pillay y Litha Nyhonyha, directores de la firma vinculada a Gupta, Regiments Capital. A los cuatro hombres se les concedió una fianza de 50.000 rands. El caso ha sido aplazado hasta el 14 de octubre.
Más temprano, otras seis personas, que ya habían sido imputadas en el asunto, comparecieron brevemente en la misma sala. El ex director ejecutivo del grupo Transnet, Siyabonga Gama, Eric Wood de Regiment Capital, el ex director financiero interino de Transnet, Garry Pita, el ex tesorero del grupo, Phetolo Ramosebudi, el director de Trillian Asset Management, Daniel Roy y Kuben Moodley, propietario de Albatime, comparecieron previamente en la corte en mayo.
El asunto se deriva de un pago de R93 millones a Trillian Capital, una empresa proxy vinculada a Gupta, para asegurar la financiación para la compra de las locomotoras.
El contrato de asesoría de transacciones se otorgó inicialmente al banco de inversión global, JP Morgan, antes de que se cancelara el acuerdo. Posteriormente fue otorgado a Trillian. El costo estimado del proyecto se disparó de alrededor de R38 mil millones en 2012 a más de R50 mil millones.
En su informe, la Comisión Zondo recomendó que la policía investigue a Molefe, Gama y Singh por su presunta participación en el desvío de dinero de Transnet a la familia Gupta.
Un informe forense de 2018 encontró que Molefe había engañado al directorio de la entidad estatal sobre su obligación de informar al entonces ministro de empresas públicas, Malusi Gigaba, sobre el aumento en los costos del proyecto.
El portavoz nacional de la Dirección de Investigación (ID), Sindisiwe Seboka, dijo que Seboka dijo que el estado emitió órdenes de arresto adicionales para Salim Essa y Ashok Narayan, quienes actualmente se encuentran fuera del país.
“Este arresto y comparecencia ante el tribunal significa un movimiento crítico para cerrar el círculo y hacer rendir cuentas a todos los que presuntamente estuvieron en el centro de la captura estatal en Transnet y es uno de los casos fundamentales que la NPA se ha comprometido a inscribir para fines de septiembre”, dijo Seboka.
La jefa del ID, la defensora Andrea Johnson, dijo que Transnet es considerado uno de los principales sitios de saqueo masivo de fondos estatales en el apogeo del proyecto de captura estatal. El ID dijo que se espera que más personas sean arrestadas en relación con este asunto.
El partido opositor Alianza Democrática celebró los arrestos y dijo que esperaba que fuera el «comienzo de la justicia».
“Mientras que otros ya han sido acusados en este caso, parece que los últimos pollos finalmente han regresado a casa para descansar”, dijo en un comunicado el principal legislador del partido, Glynnis Breytenbach.
El estado todavía está tratando de enjuiciar a Atul y Rajesh Gupta por fraude y lavado de dinero en el caso de Nulane Investments, donde busca la extradición de los hermanos fugitivos de los Emiratos Árabes Unidos. La extradición es a menudo un proceso largo y lento que consta de pasos legales complicados y una plétora de posibles desafíos legales.