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El Departamento de Justicia demanda al expresidente de la campaña de Trump, Paul Manafort, por 3 millones de dólares por evasión de impuestos y fraude bancario

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El Departamento de Justicia de EE. UU. demandó a Paul Manafort, quien se desempeñó como presidente de la campaña del expresidente Donald Trump en 2016, por poco menos de $ 3 millones por no informar su interés financiero en cuentas extranjeras de manera oportuna.

Un jurado condenó a Manafort por cargos de evasión de impuestos y fraude bancario en agosto de 2018, pero el presidente Trump lo perdonó en 2020, poco antes de dejar el cargo.

«Estados Unidos de América presenta esta acción para cobrar las sanciones civiles pendientes impuestas contra el acusado Paul J. Manafort por no informar deliberadamente a tiempo su interés financiero en cuentas bancarias extranjeras», dijo el Departamento de Justicia el jueves en una presentación ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. en West Palm Beach, Florida, informó Reuters.

Paul Manafort llega a una audiencia en el Tribunal de Distrito de EE. UU. el 15 de junio de 2018 en Washington, DC.
(MANDEL NGAN/AFP vía Getty Images)

El DOJ dice que está buscando $2,976,350.15.

El abogado de Manafort, Jeffrey Neiman, caracterizó la demanda como un intento de avergonzar a su cliente. Dijo que el gobierno está buscando una sanción contra Manafort «simplemente por no presentar un formulario de impuestos».

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«El señor Manafort sabía que el Gobierno iba a presentar la demanda porque ha tratado durante meses de resolver este asunto civil», dijo Neiman. «Sin embargo, el Gobierno insistió en presentar esta demanda simplemente para avergonzar al señor Manafort».

En el caso de fraude penal de 2018 que resultó en una condena, los fiscales acusaron a Manafort de ocultar a las autoridades fiscales estadounidenses los 16 millones de dólares que ganó como consultor político trabajando para políticos prorrusos en Ucrania para financiar un estilo de vida opulento. También lo acusaron de haber mentido a los bancos para obtener $20 millones en préstamos después de que sus ingresos en Ucrania se agotaron. No se registró bajo la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA) hasta 2017, años después de su trabajo en Ucrania.

ARCHIVO - En esta foto de archivo del 27 de junio de 2019, Paul Manafort llega a la corte en Nueva York.  Un juez ha desestimado el caso de fraude hipotecario de Nueva York de Paul Manafort por motivos de doble enjuiciamiento.  Los abogados de Manafort habían argumentado que los cargos estatales deberían haber sido desestimados porque involucran algunas de las mismas acusaciones que los casos federales que llevaron a Manafort tras las rejas.  (Foto AP/Seth Wenig, archivo)

ARCHIVO – En esta foto de archivo del 27 de junio de 2019, Paul Manafort llega a la corte en Nueva York. Un juez ha desestimado el caso de fraude hipotecario de Nueva York de Paul Manafort por motivos de doble enjuiciamiento. Los abogados de Manafort habían argumentado que los cargos estatales deberían haber sido desestimados porque involucran algunas de las mismas acusaciones que los casos federales que llevaron a Manafort tras las rejas. (Foto AP/Seth Wenig, archivo)
(Foto AP/Seth Wenig, archivo)

Un comité del Senado de EE. UU. liderado por republicanos concluyó en 2020 que la participación de Manafort en la campaña de Trump representaba una amenaza de contrainteligencia, lo que hacía que EE. UU. fuera vulnerable a Rusia.

«Tomado en su conjunto, el acceso de alto nivel de Manafort y su voluntad de compartir información con personas estrechamente afiliadas a los servicios de inteligencia rusos, en particular [Konstantin] Kilimnik y asociados de [Oleg] Deripaska, representó una grave amenaza de contrainteligencia”, escribió el comité en un informe de 966 páginas.

CÓMO PAUL MANAFORT ESTÁ CONECTADO A TRUMP, INVESTIGACIÓN DE RUSIA

El caso contra Manafort se produjo en medio de la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre los vínculos de Trump con Rusia, una investigación que actualmente se encuentra en el centro de la investigación del propio fiscal especial John Durham. Trump ha afirmado repetidamente que la investigación de Mueller fue una «cacería de brujas», y los críticos han criticado la investigación Trump-Rusia por basarse en el expediente lascivo y no verificado compilado por el exespía británico Christopher Steele, pagado por la campaña de Clinton.

El fiscal federal John Durham, centro, afuera de la corte federal en New Haven, Conn., después de la sentencia del exgobernador John Rowland.

El fiscal federal John Durham, centro, afuera de la corte federal en New Haven, Conn., después de la sentencia del exgobernador John Rowland.
(Bob MacDonnell/Hartford Courant/Tribune News Service vía Getty Images)

«Fue una armamentización de la cumplimiento de la ley y operaciones de seguridad nacional”, dijo Manafort a Fox News en enero. “Fue un objetivo. En mis sueños más locos, no podría haber imaginado este tipo de orientación, para socavar su presidencia y tratar de destituirlo de su cargo. Y no había forma de que alguna vez participara en eso».

Manafort afirmó que los agentes del orden lo indujeron a mentir mientras cumplía condena en la cárcel desde junio de 2018 hasta mayo de 2020.

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