La “Operación KleptoCapture” del Departamento de Justicia busca apoderarse de propiedades inmobiliarias de lujo en Miami, los Hamptons y la ciudad de Nueva York, con un valor aproximado de $75 millones y que pertenecen al oligarca ruso Viktor Vekselberg, según muestran documentos judiciales.
NBC News fue el primero en reportar el allanamiento de Vekselberg propiedades en septiembre del año pasado. Esas búsquedas realizadas por el Departamento de Justicia y las Investigaciones de Seguridad Nacional, en parte, condujeron a las presentaciones de incautaciones del viernes.
Los fiscales alegan que el socio comercial de Vekselberg, Vladimir Voronchenko, un fugitivo acusado este mes, violó las sanciones y estuvo involucrado en lavado de dinero internacional. Después de que Vekselberg fuera sancionado en 2018, Voronchenko intentó vender propiedades en Park Avenue y Southampton sin obtener la aprobación adecuada de los EE. UU. en violación de las leyes de sanciones, dijeron los fiscales.
Voronchenko recibió una citación del gran jurado en mayo del año pasado en Fisher Island y, según los fiscales, más tarde ese mes tomó un vuelo de Miami a Dubai y finalmente a Moscú, aproximadamente 9 días después de recibir la citación. Sigue siendo un fugitivo hasta el día de hoy, dijeron los fiscales.
Las direcciones identificadas en los documentos judiciales son 19 Duck Pond Lane, Southampton, Nueva York; 515 Park Avenue, Unidades 21 y 2I, Nueva York, Nueva York; 7002 Fisher Island Drive, Unidad 7002 PH2, Miami Beach, Florida; y 7183 Fisher Island Drive, Unidades 7182 y 7183, Miami Beach, Florida.
Estas propiedades propiedad de Vekselberg se suman al yate de 255 pies de 90 millones de dólares, llamado Tango, que según el Departamento de Justicia es propiedad de Vekselberg y tenía ya ha sido incautado por las autoridades españolas en nombre de los EE.UU.
Vekselberg es bien conocido por las fuerzas del orden de EE. UU. y en los círculos políticos de Washington.
Un funcionario de EE. UU. con experiencia en oligarcas dijo que Vekselberg tenía un modelo establecido para buscar influencia: identificar áreas de inversión potencial, proporcionar fondos a sus apoderados y luego dejar que esos apoderados encuentren «vías» para mover dinero para hacer los tratos, lo que podría significar contribuciones o pagos a individuos según sea necesario.
Una empresa controlada por Vekselberg hizo $500,000 en pagos al exabogado de Trump y delincuente convicto Michael Cohen, dijo el abogado de Stormy Daniels, Michael Avenatti, en 2018. Avenatti dijo que los pagos provenían de una empresa con sede en EE. UU. llamada Columbus Nova, que dijo que estaba controlada por Vekselberg y el primo de Vekselberg, Andrew Intrater.
Los pagos supuestamente fueron a la compañía de Cohen, Essential Consultants, que era la misma compañía que Cohen usó para enviarle a Daniels $ 130,000 para evitar que hiciera público su relato de una supuesta relación sexual con el presidente Donald Trump hace más de una década.
En 2018, andrey shtorjun portavoz de Vekselberg, le dijo a NBC News que ni Vekselberg ni su negocio, Renova Group, habían «tenido alguna relación contractual con el Sr. Cohen o Essential Consultants».
Agregó: “En cuanto a la relación entre Columbus Nova y el Sr. Cohen, debe preguntarle al Sr. Andy Intrater, porque Columbus Nova es una empresa que él posee y administra”.
Más recientemente, las contribuciones de Intrater a la campaña de George Santos han sido objeto de escrutinio, incluidas unas $23,700 en listado públicamente Donaciones campaña FEC en 2022 a la campaña de Santos o PAC afines. En 2021, donó $5,800 para Santos campaña también.
Las llamadas recientes a Intrater no han sido devueltas.
Vekselberg, como muchos de sus compañeros oligarcas, comenzó en el rápido y defectuoso paso de Rusia del comunismo al capitalismo en la década de 1990. Después de trabajar como ingeniero en un fabricante de bombas de propiedad estatal, dio el salto a la empresa privada. A través de una serie de contactos influyentes, pudo comprar activos estatales a bajo precio y se convirtió en multimillonario con una gran parte de la compañía de aluminio más grande del mundo y una de las empresas de petróleo y gas más grandes del mundo.
Sus socios a menudo eran oligarcas como Oleg Deripaska, un multimillonario vinculado por la policía estadounidense al crimen organizado ruso, pero según funcionarios estadounidenses, Vekselberg se mantuvo fuera de los recintos más sórdidos de la vida económica de Rusia.
Michael McFaul, ex embajador de EE. UU. en Rusia, dijo una vez sobre Vekselberg: “Nunca lo describiría como parte del círculo íntimo. No hizo su dinero bajo Putin. Hizo su dinero en la década de 1990. Pero todo el mundo tiene que hacer concesiones. De hecho, tiene una relación complicada con el Kremlin”.
Este artículo fue publicado originalmente en NBCNoticias.com
