El director financiero de un medio de comunicación global conservador La Gran Época ha sido arrestado y acusado de liderar un plan de años para lavar al menos 67 millones de dólares en fondos ilícitos, informó el gobierno federal. los fiscales dijeron Lunes.
El plan, que involucraba criptomonedas, decenas de miles de tarjetas de débito prepagas, beneficios de seguro de desempleo obtenidos de manera fraudulenta e información personal robada, impulsó un aumento masivo en los ingresos anuales reportados por The Epoch Times, alegaron los fiscales.
Weidong «Bill» Guan, de 61 años, está acusado en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en el bajo Manhattan de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y dos cargos de fraude bancario.
Guan fue arrestado el domingo por la mañana y se declaró inocente el lunes por la tarde ante un juez federal en Manhattan, según un aviso judicial. Fue liberado bajo una fianza de reconocimiento personal de $3 millones y su viaje está restringido a partes de Nueva York y Nueva Jersey, entre otras restricciones.
Guan «conspiró con otros para beneficiarse a sí mismo, a la compañía de medios y a sus afiliados al lavar decenas de millones de dólares en beneficios del seguro de desempleo obtenidos de manera fraudulenta y otros ingresos del crimen», dijo el fiscal federal Damian Williams en un comunicado.
«Cuando los bancos plantearon preguntas sobre los fondos, Guan supuestamente mintió repetidamente y afirmó falsamente que los fondos procedían de donaciones legítimas a la empresa de medios», dijo Williams.
La Gran Época no se menciona por su nombre en la acusación. Pero Guan figura como director financiero de La Gran Época en la lista de la compañía de medios sin fines de lucro. declaración de impuestos más recientepresentado a finales de 2023.
Los fiscales alegaron que el plan de lavado de dinero benefició a «una empresa de medios multinacional con sede en Manhattan, Nueva York». La Gran Época tiene su sede en West 28th Street en Manhattan.
Los fiscales alegan que el plan de Guan y sus cómplices provocó que los ingresos de la empresa aumentaran de «aproximadamente 15 millones de dólares a aproximadamente 62 millones de dólares» entre 2019 y 2020.
Según las declaraciones de impuestos de organizaciones sin fines de lucro del IRS disponibles públicamente de The Epoch Times, en 2019 la compañía informó ingresos del programa de 15,5 millones de dólares. Al año siguiente, The Epoch Times informó ingresos exentos de impuestos de 62,7 millones de dólares.
The Epoch Times no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de CNBC.
Guan, residente de Secaucus, Nueva Jersey, dirigió el «equipo Make Money Online» de La Gran Época, que llevó a cabo el plan para comprar «productos del crimen» y transferirlos a cuentas bancarias vinculadas al medio de comunicación, según su acusación.
De 2020 a 2024, el equipo supuestamente utilizó una plataforma criptográfica para comprar decenas de millones de dólares en ganancias del crimen a tasas de descuento, de 70 a 80 centavos por dólar, a cambio de criptomonedas. Los ingresos del crimen, que provinieron de fuentes que incluían «beneficios del seguro de desempleo obtenidos fraudulentamente», fueron cargados en decenas de miles de tarjetas de débito prepagas, alegaron los fiscales.
Después de comprar las ganancias del crimen, los participantes supuestamente utilizaron información de identificación personal robada para abrir varios tipos de cuentas y transferir las ganancias a cuentas bancarias vinculadas con el medio de comunicación y entidades relacionadas.
Según los fiscales, a menudo fueron lavados nuevamente a través de otras cuentas, incluido el banco personal de Guan y cuentas criptográficas.
Para ocultar la naturaleza ilegal de las ganancias, Guan y sus cómplices supuestamente mintieron a bancos y otras entidades sobre sus fuentes.
No se pudo localizar de inmediato a un abogado de Guan, pero un expediente del caso mostró el lunes por la noche que Guan había sido designado defensor público.
Un portavoz de la Oficina del Fiscal Federal de Manhattan se negó a proporcionar ningún comentario adicional sobre la acusación contra Guan, que fue presentada a finales de mayo y revelada el lunes.
Cada uno de los cargos de fraude bancario conlleva una pena máxima de 30 años de prisión, mientras que la conspiración tiene una pena máxima de prisión de 20 años. Los cargos contra Guan «no se relacionan con las actividades de recopilación de noticias de la empresa de medios», señaló el Departamento de Justicia en un comunicado de prensa.
NBC News y otros medios han informó sobre la afiliación de The Epoch Times con el grupo religioso chino Falun Gong, que en los últimos años ha apoyado al expresidente Donald Trump como aliado en su oposición al gobernante Partido Comunista Chino del país.
