NUEVA YORK (AP) — El exjefe de ingeniería de la firma de comercio de criptomonedas FTX de Sam Bankman-Fried en bancarrota reconoció los cargos de fraude el martes, dijeron los fiscales federales.
Nishad Singh, de 27 años, se declaró culpable en el Tribunal Federal de Manhattan de fraude electrónico, conspiración para cometer fraude con productos básicos, conspiración para cometer lavado de dinero, conspiración para realizar contribuciones políticas ilegales y defraudar a la Comisión Electoral Federal y otros cargos relacionados. Es el tercer miembro del círculo íntimo de Bankman-Fried que ahora coopera contra él.
“La declaración de culpabilidad de hoy subraya una vez más que los crímenes en FTX fueron de gran alcance y consecuencias. Sacudaron nuestros mercados financieros con un fraude multimillonario”, dijo el fiscal federal de Manhattan, Damian William.
“Y corrompieron nuestra política con decenas de millones de dólares en contribuciones falsas ilegales a campañas electorales. Estos crímenes exigen una justicia rápida y certera y eso es exactamente lo que estamos buscando en el Distrito Sur de Nueva York”.
Los abogados de Singh, Russell Capone y Andrew Goldstein, dijeron que está comprometido a cooperar en el caso.
“Nishad lamenta profundamente su papel en esto y ha aceptado la responsabilidad por sus acciones. Quiere hacer todo lo que pueda para arreglar las cosas para las víctimas, incluso ayudando al gobierno lo mejor que pueda en este caso”, dijeron los abogados.
Singh está libre con una fianza de $250,000 hasta su sentencia.
Bankman-Fried, de 30 años, ha sido acusado de una acusación formal de 12 cargos que alega que robó miles de millones de los inversores de su plataforma comercial FTX para desviarlos a su criptofondo de cobertura Alameda, conspiró para defraudar a los bancos, bombeó millones en donaciones enmascaradas al sistema político para ganancias personales y otros cargos relacionados.
Se declaró inocente de ocho cargos y responderá a los demás, que fueron revelados la semana pasada, en una fecha posterior. El presunto mini Madoff está bajo arresto domiciliario en la casa de sus padres en Palo Alto, California, con una fianza de 250 millones de dólares, el paquete federal previo al juicio más grande de la historia.
Singh es el donante secreto al que se hace referencia como coconspirador 1 en la acusación formal contra Bankman-Fried que se reveló la semana pasada, según una fuente con conocimiento directo del caso. Se lo describe como haciendo contribuciones ocultas a candidatos políticos de izquierda antes de las elecciones intermedias de 2022 y transfiriendo $ 107,000 de Bankman-Fried al Comité Demócrata del Estado de Nueva York bajo su nombre.
“(En) general, usted es la cara de centro-izquierda de nuestros gastos significará que está dando mucha mierda para fines transaccionales”, se cita que un consultor político le dijo a Singh en la acusación.
Singh supuestamente le dijo al consultor que se sentía incómodo haciendo los pagos secretos, pero sabía que no había nadie «de confianza en FTX (que era) bi/gay».
Singh es el tercero de los exejecutivos de Bankman-Fried en declararse culpable de cargos penales en el caso. En diciembre, Caroline Ellison, ex directora ejecutiva del fondo de cobertura de Bankman-Fried, Alameda Research, y su ex novia, se declararon culpables de siete cargos, y Gary Wang, cofundador de FTX, se declaró culpable de cuatro cargos. Ambos están cooperando.
Singh enfrenta una posible sentencia de 75 años de prisión, dijeron las autoridades, pero es poco probable que cumpla tanto tiempo en base a su cooperación.
Un portavoz de Bankman-Fried se negó a comentar.
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