NUEVA YORK (Reuters) – Un tercer cofundador del intercambio de criptomonedas BitMEX se declaró culpable de no prevenir el lavado de dinero, en parte por no actuar después de que le dijeron que estaba siendo utilizado para mover fondos ilícitos, dijeron el miércoles fiscales estadounidenses.
Samuel Reed, de 32 años, se declaró culpable en la corte federal de Manhattan por un cargo de violar una ley estadounidense llamada Ley de Secreto Bancario al no establecer un programa contra el lavado de dinero en BitMEX, aceptando pagar una multa de $10 millones.
Arthur Hayes y Benjamin Delo, los otros dos cofundadores de BitMEX, se declararon culpables de cargos similares el mes pasado.
«Esta oficina no permitirá que los intercambios de criptomonedas operen como un sistema financiero en la sombra que permite a los delincuentes mover sus ganancias ilícitas sin ser detectados», dijo Damian Williams, fiscal federal en Manhattan, en un comunicado.
Los fiscales dijeron que Reed fue notificado en mayo de 2018 de que BitMEX se estaba utilizando para lavar las ganancias de un hackeo de criptomonedas, pero no presentó ningún informe ante los reguladores ni mejoró el cumplimiento interno en la bolsa en respuesta.
«El señor Reed está complacido de haber resuelto este asunto y espera enfocarse en la siguiente fase de su vida y carrera», dijeron sus abogados en un comunicado.
BitMEX se fundó en 2014. Los tres cofundadores, junto con el empleado Gregory Dwyer, fueron acusados en 2020 de no implementar el requisito de «conozca a su cliente». BitMEX se convirtió en un «vehículo» para el lavado de dinero y violaciones de sanciones, dijeron los fiscales en ese momento.
Dwyer se declaró inocente y sus abogados se negaron a comentar.
El año pasado, BitMEX acordó pagar hasta $ 100 millones para liquidar cargos separados por aceptar ilegalmente fondos de clientes para intercambiar criptomonedas cuando no estaba registrado para hacerlo, así como por no realizar la debida diligencia del cliente.
(Reporte de Luc Cohen en Nueva York; Editado por Will Dunham)