La Guardia Civil en España y la policía local de Amberes han estado trabajando juntas en un esfuerzo por atacar a las bandas criminales que operan en ambos países.
La primera red criminal tenía su sede en Amberes, donde miembros de una misma familia eran sospechosos de lavado de dinero y tráfico de drogas, dice un comunicado de prensa de Europol.
La policía ya conocía a la familia por otras actividades delictivas, incluidos robos, falsificación de dinero y tráfico de armas de fuego.
la investigacion en Amberes comenzó en abril de 2022 cuando se descubrió que un restaurante en Deurne, Amberes, estaba operando como tapadera para el tráfico de drogas.
Era un lugar de encuentro popular con la fraternidad criminal y el personal compuesto por familiares y otras personas que trabajaban para la organización criminal.
Los sospechosos, en este caso, eran principalmente belgas, albaneses o de Kosovo en los Balcanes.
Luego se descubrió que esta organización tenía contacto cercano con una segunda organización criminal dirigida por un ciudadano español en la ciudad belga de Siint-Gillis Waas. La banda estaba involucrada en la importación de hachís de España y la retirada de cargamentos de cocaína a través del puerto de Amberes.
Los familiares del ciudadano español también estuvieron involucrados en el lavado de dinero en Almería y Granada, algunos de los cuales fueron lavados a través de empresas legales y agencias inmobiliarias en España, Bélgica, Albania y Kosovo.
Para evitar la detección policial, la pandilla usó documentos falsos, vehículos registrados falsamente y dispositivos de comunicación encriptados.
La intervención policial que tuvo lugar el 10 de mayo incluyó la incautación de drogas, dinero, relojes, documentos falsificados, vehículos y teléfonos móviles, así como el cierre del restaurante familiar en Amberes.
En total, hubo treinta detenciones en Bélgica, siete registros domiciliarios en España y treinta y cinco registros domiciliarios en Bélgica.
