Rachel Mummey | Reuters
Esas valoraciones potencialmente engañosas «y otras tergiversaciones» fueron utilizadas por la compañía propiedad del expresidente Donald Trump «para obtener beneficios económicos, incluidos préstamos, cobertura de seguros y deducciones fiscales, en términos más favorables que los hechos reales justificados», la presentación. presunto.
Las afirmaciones de la fiscal general Letitia James se hicieron en respuesta a una apelación de la Organización Trump y Donald Trump de la orden del mes pasado de un juez de la corte estatal de Manhattan que ordenaba a Trump y a dos de sus hijos adultos, Donald Trump Jr. e Ivanka Trump, que presentaran a las entrevistas realizadas por los investigadores de James.
James emitió citaciones a esas tres personas «para ayudar a llegar a una determinación final sobre si ha habido fraude civil» cometido en relación con las valoraciones de activos «y quién puede ser responsable de dicho fraude», dice la presentación.
En un ejemplo evidente, los estados financieros de la Organización Trump de 2010 a 2012 «valoraron colectivamente» las unidades de apartamentos con alquiler estabilizado que poseía en $ 49,59 millones, que era «más de sesenta y seis veces el valor total de $ 750,000 que el tasador externo había asignado a estos unidades», decía la presentación en una nota al pie.
«El Sr. Trump certificó personalmente la exactitud de los Estados de cuenta de los años anteriores a 2016, momento en el que sus activos se colocaron en un fideicomiso revocable», mientras que Donald Jr. «fue responsable de los Estados de cuenta de los años 2016 a 2020», dijo James. anotado en el expediente.
Ese documento decía que desde 2012 hasta 2016, los estados financieros de la compañía decían que el apartamento tríplex de Trump en Trump Tower en Manhattan «superó los 30,000 pies cuadrados y valoró el apartamento en hasta $ 327 millones según esas dimensiones», señaló la presentación.
Pero en 2017, la declaración de la compañía «recortó el valor del apartamento en dos tercios, dimensionando la residencia en poco menos de 11,000 pies cuadrados», que es la cifra especificada en el plan de oferta para el edificio, según el documento.
2017 también fue el primer año de Trump como presidente de los Estados Unidos.
El director financiero de la Organización Trump, Allen Weisselberg, y el controlador, Jeffrey McConney, «desempeñaron un papel en la elaboración de los estados financieros en el centro de esta investigación», según la presentación de James.
La fiscal general dijo que Weisselberg y McConney se encontraban entre los más de 40 testigos entrevistados en la investigación civil de su oficina sobre la empresa.
Cuando se le preguntó sobre la valoración de la residencia personal de Trump, Weisselberg «admitió que el valor del apartamento había sido exagerado en 200 millones de ‘más o menos'», dice la presentación.
«Hasta ahora, la investigación ha descubierto evidencia significativa que podría indicar que, durante más de una década, estos estados financieros se basaron en valoraciones de activos engañosas y otras tergiversaciones», dijo James en la presentación ante la División de Apelaciones del Primer Departamento de la Corte Suprema de Nueva York.
Las portavoces de Trump y la Organización Trump no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
Allen Weisselberg (C), ex director financiero de la compañía del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llega para asistir a la audiencia del caso penal en el tribunal penal del bajo Manhattan en Nueva York el 1 de julio de 2021.
Timoteo A. Clary | AFP | Getty Images
James ha estado investigando la empresa de Trump durante varios años.
La investigación fue provocada por el testimonio bajo juramento de Michael Cohen, exabogado personal de Trump.
Cohen le dijo al Congreso que la Organización Trump había dado diferentes valoraciones para las mismas propiedades para obtener términos más favorables en préstamos y seguros, y para reducir sus impuestos.
Donald Jr. dirige la Organización Trump con su hermano Eric Trump, quien previamente fue interrogado en la investigación.
La presentación señala que cuando Eric Trump y Weisselberg fueron declarados por separado en la investigación, cada uno de ellos «invocó repetidamente [their] Privilegio de la Quinta Enmienda contra la autoincriminación, negándose a responder más de 500 preguntas cada una».
Ivanka Trump se desempeñó anteriormente como ejecutiva de la empresa.
En la presentación del martes, James dijo que Ivanka de 2011 a 2013 tenía una opción para comprar el penthouse de Trump Park Avenue donde vivía por $ 8.5 millones, incluso cuando los estados financieros de la Organización Trump valoraron la misma unidad en casi el triple de ese precio, hasta $ 25 millones.
Y en 2014, después de que Ivanka adquiriera una opción para comprar un apartamento aún más grande por $14,3 millones, «el estado de cuenta del año siguiente redujo el valor del apartamento más grande de $45 millones», que era el valor previamente asignado, al precio de la opción que realmente había pagado. , decía la presentación.
La oficina de James reveló en febrero que la firma de contabilidad de larga data de la Organización Trump, Mazars, había despedido a la compañía como cliente después de decir que «ya no se debería confiar en los estados financieros de una década sobre la condición financiera de Donald Trump».
Weisselberg, la Organización Trump y una subsidiaria de la compañía fueron acusados penalmente el verano pasado en una acusación obtenida por el fiscal de distrito de Manhattan acusándolos de un plan que desde 2005 había ayudado a Weisselberg y a otros ejecutivos de la compañía a evitar impuestos sobre su compensación.
Los acusados se han declarado inocentes en ese caso.
