8 de septiembre: un excontratista de defensa de Hawai ante un tribunal federal el miércoles, admitiendo que defraudó a los bancos en más de $22,8 millones destinados a ayudar a las empresas que luchan contra la pandemia.
Un excontratista de defensa de Hawái en un tribunal federal el miércoles, admitiendo que defraudó a los bancos en más de $22,8 millones destinados a ayudar a las empresas que luchan contra la pandemia.
Martin Kao, de 49 años, exjefe de Martin Defense Group LLC, anteriormente conocido como Navatek LLC, está acusado de fraude bancario y lavado de dinero. Si es declarado culpable, enfrenta hasta 30 años de prisión, una multa de $1 millón y cinco años de libertad condicional. Por las acusaciones de lavado de dinero, Kao enfrenta hasta 20 años en una prisión federal por cada cargo y una multa de $250,000.
Kao renunció como director ejecutivo en noviembre de 2020.
Los fiscales federales alegaron que Kao defraudó a los bancos por más de $12.8 millones a través del Programa de Protección de Cheques de Pago. El Congreso autorizó el programa para brindar asistencia financiera de emergencia a través de préstamos condonables a pequeñas empresas para la retención de empleos y otros gastos.
La empresa de Kao tenía su sede en Hawái, pero operaba oficinas en Washington, DC, Maine, Rhode Island, Michigan, Oklahoma, Kansas y Carolina del Sur.
«Sr. Kao, ¿cómo se declara culpable o no culpable de los cargos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 (de la acusación)?» preguntó el juez federal Kenneth J. Mansfield.
«Culpable, su señoría», respondió Kao.
Kao será sentenciado a las 2:30 pm del 19 de enero ante el juez federal de distrito Leslie E. Kobayashi.
Kao supuestamente tergiversó la nómina mensual promedio de la empresa y el número de empleados al solicitar préstamos federales.
«La mayor diferencia entre él y todos los demás (que recibieron préstamos PPP)… es que tomó esos préstamos, reinvirtió (en la empresa), hizo crecer la empresa y contrató nuevos empleados», dijo el abogado de Kao, Victor Bakke, al Honolulu. Anunciante estrella.
El Departamento de Justicia de EE. UU. describe a la antigua compañía de Kao como una «compañía de investigación, ingeniería, diseño e innovación que se especializa en sistemas novedosos para el Departamento de Defensa y otros socios en la academia y otros campos científicos».
Fundada en 1979 como Navatek, la empresa ha prestado servicios de arquitectura naval y modelado y simulación.
Los documentos judiciales dicen que Kao comenzó a trabajar con la empresa en 2010. Asumió el cargo de director ejecutivo en 2017 y poseía el 99 % de la empresa desde marzo de 2019.
Kao también se describe como un donante prolífico a las campañas federales. Supuestamente «hizo e hizo que se hicieran» múltiples contribuciones a campañas federales usando fondos de la compañía, según «alegaciones fácticas» hechas en una demanda civil en curso entre Navatek Capital Inc. y Kao.
La demanda afirma que los presuntos intentos fraudulentos de Kao de obtener préstamos federales causaron «daños significativos» a la empresa.
Desde 2019-2020, las supuestas contribuciones a campañas federales sumaron alrededor de $184,000. Cerca de $77,000 estaban a su nombre; $62,000 estaban a nombre de su esposa, Tiffany Lam; $27,000 estaban a nombre de un ex controlador de la compañía, Lawrence Kahele Lum Kee; y $17,200 provinieron de un ex director financiero, Clifford Chen.
La empresa señaló que debido a que es un contratista federal, tiene prohibido hacer contribuciones a campañas federales.
Civil Beat descubrió en 2020 que Kao y los altos ejecutivos de Navatek donaron casi $450 000 a candidatos y causas federales entre 2002 y 2019.
«en Washington, DC», dijo Bakke, hablando en la corte. “Creo que hay un acuerdo de culpabilidad para resolver ese caso. No se le ha hecho ninguna promesa en ese caso con respecto al resultado de este caso”.