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Fiscalía descubre presunta red de lavado de activos que operaba a través de casas de cambio

Fiscalía descubre presunta red de lavado de activos que operaba a través de casas de cambio

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Fuente: El País de Cali

La Fiscalía General de la Nación desmanteló una red ilegal de lavado de activos que operaba en Bogotá, Medellín, Cali y Pereira.

Al parecer, el modus operandi de dicho grupo ilegal consistía en usar como fachada una empresa de cambio de divisas para justificar las operaciones de grandes sumas de dinero. Así mismo, reclutaban a personas para que transportaran fajos de dinero pegados al cuerpo, en maletas de doble fondo o en los compartimentos de aire acondicionado de los carros.

Los presuntos responsables de estos delitos fueron identificados como Juan Carlos Gonzalez Caballero y Alba Danelys Chavarriaga Ávila, una pareja de esposos que al parecer lideraba las operaciones. Así mismo se señalan como responsables a Gloria Geraldine Sánchez Díaz, Carmen Rosa Chavarriaga, Jose Ariel Hernández díaz, entre otros.

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