Un hombre de Melbourne ha sido acusado por su presunto papel como «mula de dinero» en una estafa cibernética, y la policía federal alega que lavó más de $ 176,000 estafados de una empresa australiana.
Se alega que entre junio de 2021 y mayo de 2022, el hombre de 23 años recibió $ 176,192 en presuntas ganancias criminales de estafas de compromiso de correo electrónico comercial (BEC).
La Policía Federal Australiana (AFP) alega que una de las estafas involucró a una empresa de construcción australiana que perdió $ 17,000 después de recibir un correo electrónico fraudulento.
Se alega además que la empresa recibió una correspondencia de un supuesto proveedor de muebles, alegando que sus datos bancarios habían cambiado.
Posteriormente, la compañía pagó dinero a una cuenta bancaria que luego se descubrió que estaba a nombre del joven de 23 años.
Un portavoz de la AFP dijo que el hombre supuestamente dispersó dichos fondos adquiridos de manera fraudulenta en varias cuentas bancarias antes de transferir el dinero a otra persona.
Se alegará que el hombre actuó como una «mula de dinero», ayudando a mover el dinero a través de fraudes de compromiso de correo electrónico comercial (BEC) y otros delitos cibernéticos.
La AFP registró la casa de Footscray del hombre en noviembre del año pasado, supuestamente incautando drogas ilícitas y dispositivos electrónicos.
Esto posteriormente condujo al arresto del hombre el 13 de julio.
El agente senior de AFP, Khali Sherer, dijo que los australianos reportaron pérdidas de más de 98 millones de dólares por ataques BEC, perdiendo en promedio 64.000 dólares por incidente.
“Si cree que un correo electrónico es sospechoso, haga más consultas”, dijo.
“Llame y verifique directamente con la empresa u organización con la que está tratando. Es razonable hacer preguntas para protegerse a sí mismo o a su empresa”.
El hombre de Footscray, de 23 años, ha sido acusado de un cargo de traficar con el producto del crimen, dinero o propiedad por un valor de $100,00 o más, un cargo de posesión de cocaína y un cargo de posesión de cannabis.
Apareció en el Tribunal de Magistrados de Melbourne el 13 de julio y aparecerá el próximo 5 de octubre.