Las investigaciones preliminares indican que la empresa falsa estaba ejecutando esquemas tipo Ponzi utilizando estrategias de marketing multinivel, dijo la policía. Se cree que los cuatro hombres facilitaron los esquemas anunciando y reclutando a posibles solicitantes de empleo como miembros, así como proporcionando cuentas bancarias para facilitar la transferencia de fondos ilícitos. Más investigaciones están en curso.
Quienes sean declarados culpables por representación falsa de un puesto no relacionado con contratos de bienes y servicios según la Sección 424A del Código Penal de 1871 pueden ser encarcelados hasta por 20 años, multados o ambos. El delito de ayuda a la comisión de un fraude conlleva una pena de prisión de hasta 10 años y multa.
La policía advirtió a los solicitantes de empleo que tengan cuidado con los anuncios de empleo en línea que prometen la conveniencia de trabajar desde casa y recibir un salario alto por responsabilidades laborales relativamente simples.
“Las empresas legítimas no requerirán que los solicitantes de empleo realicen pagos por adelantado para asegurar ofertas de trabajo y ganar comisiones. Estos actos son artimañas comunes utilizadas por los estafadores para atraer a las personas a participar en sus esquemas o estafas”, dijo la policía.
Para evitar involucrarse en actividades de lavado de dinero, los miembros del público siempre deben rechazar las solicitudes para usar su banco personal o cuentas de criptomonedas para recibir y transferir dinero para otros, agregó la policía.