Albert Bryan Jr., gobernador de las Islas Vírgenes de EE. UU., habla durante la Cumbre de Inversiones SelectUSA en National Harbor, Maryland, el 2 de mayo de 2023.
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JPMorgan Chase en un corte la presentación el martes llamó a los EE. UU. Islas Virgenes «cómplice de los crímenes de Jeffrey Epstein», diciendo que el depredador sexual dio dinero, consejos y favores a funcionarios de alto rango a cambio de mirar hacia otro lado cuando traficaba con mujeres jóvenes para abusar de ellas en su escapada a la isla.
«Durante dos décadas, y durante mucho tiempo después de que JPMC dejara a Epstein como cliente, la entidad que más directamente fracasó en proteger la seguridad pública y más activamente facilitó y se benefició de la continua actividad delictiva de Epstein fue el demandante en este caso: el propio gobierno de las Islas Vírgenes Estadounidenses». dijo el banco en la presentación de la corte federal de Manhattan.
“En lugar de detenerlo, lo ayudaron”, dijo JPMorgan, citando millones de dólares en incentivos fiscales y otros beneficios que el territorio le dio a Epstein.
Ese reclamo se produce cuando JPMorgan se defiende de una demanda civil de las Islas Vírgenes, que alega que el banco permitió a sabiendas el tráfico sexual de Epstein y se benefició de él cuando era cliente desde 1998 hasta 2013.
Un portavoz de la oficina del fiscal general de las Islas Vírgenes le dijo a CNBC el martes: «JPMorgan Chase facilitó el abuso de Jeffrey Epstein y debería rendir cuentas por violar la ley».
“Este es un intento obvio de desviar la culpa de JPMorgan Chase, que tenía la responsabilidad legal de informar las pruebas en su poder sobre el tráfico de personas de Epstein, y no lo hizo”, dijo el portavoz.
La presentación del banco el martes le pidió al juez Jed Rakoff que negara una moción de las Islas Vírgenes que impediría que JPMorgan presentara ciertas supuestas defensas afirmativas a la demanda.
“La moción de USVI busca atacar solo aquellas defensas específicas que amenazan con exponer su relación con Epstein”, dice la presentación.
En una nota al pie, la presentación decía que las Islas Vírgenes tuvieron tres gobernadores en los últimos 16 años: John de Jongh, Kenneth Mapp y el actual gobernador Albert Bryan Jr.
“Como se detalla en este documento, Epstein tenía vínculos estrechos con cada uno de ellos”, decía esa nota al pie.
El martes temprano, otra presentación judicial reveló por primera vez que bryan está programado para ser declarado el 6 de junio para la demanda. Una fuente familiarizada con la situación le dijo a CNBC que JPMorgan solicitó la deposición de Bryan, quien ha sido gobernador desde 2019.
Está previsto que el director general de JPMorgan, Jamie Dimon, sea declarado en la demanda el viernes en Nueva York.
Rakoff autorizó la semana pasada a las Islas Vírgenes a entregar una citación para tesla El CEO Elon Musk en su compañía de autos eléctricos, buscando documentos que Musk pueda tener que muestren cualquier comunicación que lo involucre a él, Epstein y JPMorgan.
Esa citación se basa en la sospecha por parte del territorio de que Epstein pudo haber referido a Musk o intentado referirlo al banco como cliente.
Epstein, ex amigo de Donald Trump y Bill Clinton, mantuvo una casa en una isla privada en el territorio donde abusó sexualmente de muchas mujeres jóvenes a lo largo de los años. Usó el dinero de sus cuentas de JPMorgan para pagar a las mujeres y llevarlas allí.
En su presentación del martes, JPMorgan señaló que cuando Epstein fue liberado de una cárcel de Florida después de declararse culpable de procurar sexo a un menor, trató de hacer arreglos para que su libertad condicional fuera transferida de ese estado a las Islas Vírgenes, donde se registró como sexual. delincuente. También mantuvo su residencia principal en el territorio, lo que «lo puso bajo la jurisdicción y supervisión directa de las fuerzas del orden de las Islas Vírgenes Estadounidenses», según la presentación.
El banco alega que hubo un «quid pro quo de décadas entre Epstein y el gobierno de las Islas Vírgenes Estadounidenses» que tomó tres formas.
“Primero, los funcionarios de alto rango de las Islas Vírgenes Estadounidenses pasaron años cortejando y aceptando con gusto la influencia de Epstein en forma de obsequios, favores y donaciones políticas”, dice la presentación.
«En segundo lugar, a cambio, USVI otorgó a Epstein un trato preferencial en forma de más de $ [amount redacted] millones en incentivos fiscales, entre otros beneficios. En tercer lugar, y lo más preocupante, USVI protegió a Epstein, fomentando las condiciones perfectas para que la conducta criminal de Epstein continuara sin ser detectada».
Específicamente, la presentación dice que Epstein apoyó la candidatura de Stacey Plaskett, la delegada de las Islas Vírgenes en la Cámara de Representantes de EE. UU., después de que ella trabajó para la Autoridad de Desarrollo Económico de las Islas Vírgenes Estadounidenses, que otorgó a Epstein «enormes beneficios fiscales». Plaskett también había trabajado en un bufete de abogados que lo representaba en asuntos comerciales, dice la presentación.
Epstein y sus empleados donaron más de $30,000 a las carreras congresionales de Plaskett, según el banco.
La presentación decía que el «principal conducto para difundir dinero e influencia» de Epstein a través del gobierno de las Islas Vírgenes era la entonces primera dama Cecile de Jongh, esposa del exgobernador de Jongh, quien sirvió desde 2007 hasta 2015.
Y «a pesar de su papel público y deberes oficiales, la Primera Dama de Jongh administró las empresas de Epstein con sede en las Islas Vírgenes Estadounidenses… recibiendo de Epstein un salario, bonificaciones y otros beneficios», dice el documento.
La antigua casa de Jeffrey Epstein en la isla de Little St. James en las Islas Vírgenes de EE. UU.
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Gran parte de los detalles de los reclamos relacionados con Cecile de Jongh están redactados en la presentación, pero en una sección el banco dice que además de trabajar para sus empresas, ella «presionó ampliamente en su nombre con funcionarios gubernamentales, incluido el gobernador».
En otra sección muy redactada, la presentación dice que las Islas Vírgenes «ayudaron en la actividad criminal de Epstein». Las alegaciones específicas sobre cómo el gobierno hizo eso están ocultas.
Casi completamente redactada hay una sección de la presentación titulada «Epstein ejerció influencia sobre la legislación de delincuentes sexuales de las Islas Vírgenes Estadounidenses y recibió un seguimiento poco estricto». En una sección no editada, los abogados del banco escribieron: «Si bien las USVI realizaron visitas a las residencias de Epstein, esas inspecciones fueron, en el mejor de los casos, superficiales».
«A pesar de las infusiones directas de lucrativos incentivos fiscales, [redacted] y la aplicación laxa, Epstein aún no podía transportar y explotar libremente a las mujeres jóvenes sin la ayuda de los funcionarios del gobierno de las Islas Vírgenes Estadounidenses”, dice la presentación.
“A cambio del efectivo y los obsequios de Epstein, USVI le facilitó la vida”, dice la presentación. «El gobierno mitigó cualquier carga de su condición de delincuente sexual. Y se aseguró de que nadie hiciera demasiadas preguntas sobre su transporte y el mantenimiento de las niñas en su isla».
La demanda contra JPMorgan fue presentada a fines de diciembre por el entonces fiscal general de las Islas Vírgenes. denise jorge, quien un mes antes había obtenido un acuerdo de 105 millones de dólares del patrimonio de Epstein. Días después de que presentó esa demanda, Bryan despidió a George, quien había sido fiscal general durante cuatro años.
El gobernador despidió a George según se informa porque no le avisó que planeaba demandar a JPMorgan, que es el banco más grande de los Estados Unidos.
A pesar del despido de George, las Islas Vírgenes han continuado agresivamente con su litigio contra el banco.
El martes hubo otra en una serie de conferencias telefónicas privadas con Rakoff sobre el caso.
Una entrada pública en el expediente resumió el resultado de esa conferencia, que incluyó a abogados de las Islas Vírgenes, JPMorgan, el exejecutivo de JPMorgan Jes Staley y un acusador de Epstein que tiene una demanda similar pendiente contra el banco. JPMorgan está tratando de transferir cualquier responsabilidad legal que pueda tener en la demanda a Staley, quien fue un punto de contacto para Epstein en el banco.
«Se ordena que la deposición de Albert Bryan, Jr. proceda el 6 de junio», dice esa entrada del expediente.
La entrada también dice que «todas las partes que no sean JP Morgan deben contactar a los ex funcionarios y directores de JP Morgan solo a través de un abogado».
CNBC solicitó comentarios de abogados de las Islas Vírgenes y de JPMorgan sobre la conferencia del martes.
Los cargos contra Jeffrey Epstein se anunciaron el 8 de julio de 2019 en la ciudad de Nueva York. Epstein será acusado de un cargo de tráfico sexual de menores y un cargo de conspiración para participar en el tráfico sexual de menores.
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Epstein, de 66 años, se suicidó en una cárcel de Manhattan en agosto de 2019, un mes después de ser arrestado y acusado en un tribunal federal de Manhattan de tráfico sexual infantil.
Epstein se declaró culpable en 2008 de un cargo del estado de Florida de solicitar sexo a una niña menor de edad y fue sentenciado a 13 meses de cárcel.
Su caso penal anterior y su paso por la cárcel, que JPMorgan conocía en ese momento, se produjeron en medio de su mandato como cliente del banco, donde mantuvo cuentas desde 1998 hasta que el banco rompió su relación con él en 2013.
Epstein se convirtió en cliente de Deutsche Bank después de eso.
Banco alemán la semana pasada acordó resolver una demanda en la corte federal de Manhattan presentada por otro acusador de Epstein que alegaba que el banco permitió y se benefició de su tráfico sexual. Deutsche Bank pagará a las víctimas de Epstein 75 millones de dólares en ese acuerdo.
Deutsche Bank en 2020 acordó pagar una multa de 150 millones de dólares al regulador financiero de Nueva York por sus tratos con Epstein y otros asuntos.
“Reconocemos nuestro error al incorporar a Epstein en 2013 y las debilidades en nuestros procesos, y hemos aprendido de nuestros errores y deficiencias”, dijo la semana pasada el portavoz del banco, Dylan Riddle.
– CNBC Eamon Javers contribuido a este informe.
Corrección: algunos titulares anteriores de esta historia se actualizaron para reflejar la ortografía correcta del nombre de Jeffrey Epstein.
