Fuente: El Colombiano
Los giros provenían, de acuerdo a las autoridades, de Venezuela, China y Panamá.
De acuerdo a la Fiscalía General de la Nación, en labores conjuntas con el Ejército Nacional se judicializaron a cuatro personas que habrían cometido los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
La suma de las operaciones ilegales asciende a los $58.000 millones, y los investigadores del caso lograron establecer que las personas que habrían participado “no tendrían el perfil económico para justificar los millonarios movimientos financieros”, señaló Carlos Enrique Vieda, director Especializado de Lavado de Activos.
Los nombres de los judicializados son Darwin Sandoval, Samuel Sarmiento, Régulo Rodríguez y Álvaro Rodríguez García. Sus participaciones serían haber cobrado por ventanilla altas sumas de dinero giradas en cheques y presentados como “anticipos por exportaciones de café, carbón, ferroníquel, petróleo y sus derivados”, añade la Fiscalía.
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