La última actualización de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre las empresas de Querétaro vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación reveló que ocho de las 28 compañías o personas físicas y morales con operaciones en la entidad federativa, y que formaron parte del operativo Agave Azul, carecen de anomalías financieras.
Tras estar sujetas a un “aseo financiero”, la dependencia, a cargo del titular Santiago Nieto Castillo, declaró que están limpias y por esa razón no han sido denunciadas ni aparecen en la última actualización de la lista: ésta registra a personas morales con irregularidades en el sistema financiero nacional o con cuentas bancarias bloqueadas.
Las ocho empresas son:
La UIF informó este miércoles que congeló las cuentas de 28 empresas en Querétaro por estar presuntamente vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación.
Las cuentas, pertenecientes a empresas de los sectores automotriz, consultoría y servicios educativos, están ligadas a operaciones relacionadas con el CJNG y están entre las más de 2,200 que fueron bloqueadas durante el operativo Agave Azul a nivel nacional, de acuerdo con información proporcionada por Nieto Castillo.
Algunas de la empresas que figuran en la lista, a la que el sitio AM tuvo acceso, son Consultores y Asociados Milken SA de CV, Barrera Estrada Gabino, Beltrán García Víctor Francisco, Cardona Vázquez Nancy, Fábricas Selectas SA de CV, Liang Guoen, López Salazar Jaime, Peñaloza Gómez Leodegario, Pineda Pérez Héctor de Jesús, Polanco Farías Gabriela y Sánchez Carlon Silvia Romina, entre otras.
También se informó sobre otras entidades con mayor número de negocios investigados como Jalisco, donde se detectaron 742 cuentas, Ciudad de México, con un total de 312, y Michoacán, con 147.
El pasado 13 de octubre, la UIF bloqueó 1,000 millones de pesos a 1,683 personas que operaban recursos para el CJNG, según informó Nieto Castillo.
“Respecto al tema del Cártel Jalisco Nueva Generación, en otro operativo desarrollado en forma conjunta con instancias del gabinete de seguridad nacional, se generó un acuerdo de bloqueo a 1,683 personas, bloqueando un total de 1,000 millones, durante ese día en particular, al Cártel Jalisco Nueva Generación”, refirió el funcionario en conferencia a medios.
Nieto Castillo destacó que ese bloqueo al CJNG y las denuncias correspondientes ya fueron presentadas ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, dependiente de la Fiscalía General de la República.
Agregó que, tras una investigación, fue detenido un magistrado que protegía al grupo delictivo encabezado por Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como El Mencho.
Desde el pasado junio, elementos de la unidad dirigida por Santiago Nieto fueron detrás del CJNG, el grupo de crimen organizado que es considerado como uno de los más prolíficos y peligrosos en todo el mundo, de acuerdo a la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.
En el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018) el Cártel Jalisco Nueva Generación se consolidó como el más poderoso. En poco más de cuatro años pasó de ser una célula al servicio de Joaquín El Chapo Guzmán, a la organización criminal más poderosa y con mayor presencia en el país.
Desde que Enrique Peña Nieto asumió la presidencia de México, el entonces procurador general de la república, Jesús Murillo Karam, aseguró que la estrategia del ex mandatario Felipe Calderón (2006-2012) había ocasionado la fragmentación de cárteles y el surgimiento de hasta 80 células que tenían en llamas al país. Entonces, el CJNG operaba para el de Sinaloa en Jalisco, Michoacán, y Veracruz.
Sólo cinco años después, el Cártel Jalisco Nueva Generación desbancó al de Sinaloa, y es actualmente la agrupación con mayor expansión en el país, y la menos golpeada por las fuerzas de seguridad. De tener presencia en tres entidades se expandió hasta dominar 24 estados.
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