Australia avanzará hacia la modernización y el endurecimiento de leyes obsoletas que han permitido a los narcotraficantes, contrabandistas de personas y terroristas explotar el sistema para blanquear dinero sucio a través de bienes de lujo, bienes raíces, bancos nacionales y casinos.
El fiscal general Mark Dreyfus señalará la reforma a la Ley Federal Contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo en un discurso ante el Club Nacional de Prensa el martes, que pronunciará junto a Brendan Thomas, director ejecutivo del organismo de control de delitos financieros Austrac.
Dreyfus dijo que los cambios eran necesarios porque la “naturaleza digital e instantánea de nuestro sistema financiero global” había creado brechas que “organizaciones criminales profesionales sofisticadas” pueden explotar.
Se espera que Dreyfus diga: “Oponerse a estas reformas significa ayudar e incitar al abuso criminal de nuestro sistema financiero por parte de narcotraficantes, contrabandistas de personas, terroristas y aquellos que explotan y abusan de niños”.
“El lavado de dinero facilita la comisión de delitos al permitir que los delincuentes obtengan beneficios de sus delitos. Estos beneficios pueden reinvertirse para financiar futuros delitos. Y así continúa el ciclo de la empresa delictiva”.
Su discurso coincide con la publicación de la Evaluación Nacional de Riesgos sobre Financiamiento del Terrorismo y Blanqueo de Capitales, que también se dará a conocer este martes.
El jefe de Austrac, el Sr. Thomas, dirá que la evaluación de lavado de dinero mostró que la economía de Australia estaba siendo «explotada» por los lavadores de dinero, siendo los delitos de drogas la «mayor fuente de dinero lavado en Australia».
Los fondos adquiridos ilegalmente provenientes de delitos fiscales y de ingresos, además de los fraudes a programas financiados por el gobierno y las ganancias globales de estafas también se están limpiando a nivel nacional.
“Nuestro sistema político estable, nuestra economía abierta y libre, nuestro sistema jurídico independiente, nuestro sector de servicios financieros bien desarrollado y nuestro sólido mercado inmobiliario hacen de Australia un gran lugar para invertir y hacer negocios”, afirmará el Sr. Thomas.
“Estas características también hacen de Australia un destino atractivo para almacenar e integrar el producto del delito en el sistema financiero”.
El señor Dreyfus pedirá al sector privado que “preste atención” a las advertencias y aplique las recomendaciones.
“La Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero muestra que los criminales continúan explotando canales establecidos y legales –como dinero en efectivo, bienes de lujo, bienes raíces, bancos nacionales, casinos y remesas– para lavar fondos en Australia”, dirá.
También se estaban limpiando a nivel nacional los fondos adquiridos ilegalmente provenientes de delitos fiscales y de ingresos, además de los fraudes a programas financiados por el gobierno y las ganancias globales provenientes de estafas.
A principios de este año, Austrac recibió un aumento de financiación de 166,4 millones de dólares para alinear las leyes de lavado de dinero de Australia con el resto del mundo en la implementación de las leyes del Tramo 2.
Las reformas requerirán que abogados, contadores, proveedores de servicios fiduciarios y empresariales, agentes inmobiliarios y comerciantes de metales y piedras preciosas denuncien comportamientos sospechosos.
Actualmente, Australia, además de Estados Unidos, China, Haití y Madagascar, son los únicos países que se oponen a las leyes.