Dos residentes de Nueva York fueron arrestados el lunes en una denuncia penal federal acusándolos de un esquema de fraude de inversión de $ 27 millones de casi una década que aprovechó su asistencia a una recaudación de fondos de 2017 con el entonces presidente Donald Trump para engañar a sus víctimas.
Los fiscales dijeron que Sherry Xue Li y Lianbo Wang atrajeron a más de 150 víctimas, muchas de las cuales eran ciudadanos extranjeros que vivían fuera de los Estados Unidos, para que invirtieran en un proyecto ficticio para construir una institución educativa privada en el condado de Sullivan, Nueva York, alegando que tenía la apoyo de destacados políticos.
Los dos residentes de Oyster Bay, Long Island, también prometieron a sus inversionistas tarjetas verdes para obtener la residencia en Estados Unidos, acceso a políticos y dividendos por su apoyo financiero al llamado Centro de Educación Thompson, según los fiscales.
El dúo usó el dinero que presuntamente estafaron para pagar gastos personales de ropa, joyas, vivienda, vacaciones, comidas de lujo, así como «contribuciones a políticos prominentes», dijo la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Este de Nueva York en un comunicado.
«Para promover su esquema, Li y Wang también actuaron como ‘donantes falsos’ para que los ciudadanos extranjeros contribuyeran ilegalmente a las campañas que apoyan a los políticos y comités políticos estadounidenses», dijo esa oficina. «Entre otras cosas, Li y Wang prometieron a los ciudadanos extranjeros acceso a eventos políticos y políticos estadounidenses a cambio de una tarifa».
Por ejemplo, Li, de 50 años, y Wang, de 45 años, cobraron a 12 ciudadanos extranjeros $93,000 por persona por la admisión a una recaudación de fondos de Trump en junio de 2017, y usaron ese dinero para hacer «ilegalmente» $600,000 en contribuciones políticas al comité que organizó el evento, según una denuncia penal presentada en el Tribunal de Distrito de EE. UU. en Brooklyn, Nueva York.
«Li, Wang y sus invitados extranjeros asistieron a la recaudación de fondos del 28 de junio de 2017 y se tomaron fotografías con el entonces presidente de los Estados Unidos», dijo la Oficina del Fiscal Federal.
«Li y Wang luego usaron una fotografía de Li y el presidente tomada en la recaudación de fondos para solicitar inversiones en el Proyecto TEC».
Es ilegal que se utilice dinero extranjero para contribuir a las campañas políticas federales de los Estados Unidos. Li y Wang nacieron y se criaron en China, pero son ciudadanos estadounidenses naturalizados.
Además del evento de Trump, los fiscales dijeron que Li y Wang usaron fondos de inversionistas para hacer contribuciones políticas a otros eventos políticos, donde tomaron fotografías con funcionarios electos y luego usaron esas fotos para solicitar inversiones de ciudadanos extranjeros en el Proyecto TEC, dijeron los fiscales. .
Un perfil de Li de USA Today de 2017 señaló que había donado más de $ 32,000 al Comité Nacional Republicano poco antes de que Trump ganara las elecciones de 2016, y que había emitido comunicados de prensa que promocionaban su asistencia a la toma de posesión de Trump, «un baile inaugural de gala, una recepción solo por invitación para honrar al jefe de gabinete de la Casa Blanca, Reince Priebus, y una cena previa a la toma de posesión con ‘personas seleccionadas del gabinete… para tener una discusión política íntima’. «
El mismo perfil dijo que Li contribuyó $55,000 a la campaña del entonces gobernador de Nueva York Andrew Cuomo, un demócrata, en 2014, y más de $47,000 el mismo año al comité electoral republicano cuyo objetivo era mantener la Cámara de Representantes bajo control republicano. .
Li y Wang, también conocidos como «Mike Wang», están acusados de conspiración de fraude electrónico, conspiración de lavado de dinero y conspiración para defraudar a los Estados Unidos al obstruir la administración de las leyes de financiación de campañas de la Comisión Federal de Elecciones.
Los acusados deben comparecer el lunes por la tarde en el tribunal federal de Brooklyn.
En una carta al juez Ramón Reyes, los fiscales llamaron a los acusados »riesgos significativos de fuga» debido a «la gravedad de los delitos imputados y la abrumadora evidencia de su culpabilidad», así como sus vínculos de larga data y viajes a China, que no tiene un tratado de extradición con estados unidos