El caso de fraude federal generalizado contra la fundadora de “Violencia en Boston”, Monica Cannon-Grant, y su esposo, Clark Grant, regresaron a la corte federal el jueves en una acusación de 27 cargos que reemplaza los cargos de esquemas adicionales para defraudar a la ciudad de Boston con los fondos de ayuda de COVID-19. y dinero de asistencia de alquiler.
Cannon-Grant y su esposo fueron acusados originalmente de 18 cargos relacionados con el fraude que dependía de tres acusaciones distintas de conspiración. El primero es el uso indebido de donaciones a la organización benéfica de la pareja Violencia en Boston (VIB) para uso personal, el segundo es el uso indebido de fondos públicos, incluido el programa de Asistencia de Desempleo por la Pandemia, y el tercero es un presunto fraude relacionado con la hipoteca de la propiedad de la pareja. Taunton casa.
“Específicamente, desde 2017 hasta al menos 2020, se alega que Cannon-Grant y Grant ejercieron control exclusivo sobre las cuentas financieras de VIB y desviaron dinero de VIB para ellos mismos a través de retiros de efectivo, cheques cobrados, compras con débito y transferencias a sus cuentas bancarias personales. ” según los fiscales federales..
Los nuevos cargos por fraude electrónico se centran en presuntos esquemas para obtener y utilizar fondos de asistencia pandémica del Fondo de Resiliencia de Boston para fines no revelados a la Ciudad, incluso para su propio beneficio personal, así como para obtener de manera fraudulenta pagos de asistencia de alquiler de la Oficina de Vivienda de Boston. Estabilidad.
Ese fondo se creó para coordinar “los esfuerzos de recaudación de fondos de la ciudad para apoyar a los residentes de la ciudad de Boston más afectados por el coronavirus (COVID-19)”, según su sitio web, pero ya no acepta solicitudes ni donaciones.
Los federales alegan que los acusados recibieron casi $54,000 en fondos de ayuda por la pandemia en la cuenta bancaria de la organización benéfica, retiraron alrededor de $30,000 y se quedaron con gran parte de ellos. También se alega que usaron fondos VIB para pagar sus facturas de préstamos y seguros de automóviles.
La pareja ahora enfrenta un total de 27 cargos relacionados con fraude en una nueva acusación emitida el jueves por la noche que incluye tres cargos de conspiración de fraude electrónico; un cargo de conspiración; un cargo de fraude postal, ayuda e instigación; 16 cargos de fraude electrónico, ayuda e instigación; un cargo de hacer declaraciones falsas a un negocio de préstamos hipotecarios, complicidad y complicidad; dos cargos de presentación de declaraciones de impuestos falsas; dos cargos por no presentar declaraciones de impuestos; y alegaciones de confiscación por fraude electrónico y postal y confiscación por fraude hipotecario.
Cada uno de los cargos de conspiración de fraude electrónico contempla una sentencia de hasta 20 años de prisión y una multa de hasta $250,000.
El cargo de conspiración contempla una sentencia de hasta cinco años de prisión y una multa de $250,000.
Cada uno de los cargos de fraude electrónico contempla una sentencia de hasta 20 años de prisión y una multa de hasta $250,000.
El cargo de hacer declaraciones falsas a un negocio de préstamos hipotecarios prevé una sentencia de hasta 30 años de prisión y una multa de hasta $1 millón.
Los acusados comparecerán en una corte federal en Boston en una fecha posterior.
Esta es una historia en desarrollo. Vuelva a consultar las actualizaciones a medida que haya más información disponible.
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