Redacción
Nueva Delhi: Al describir la sentencia del Tribunal Superior del Reino Unido en relación con la apelación del empresario de diamantes fugitivo Nirav Modi contra la extradición a India, como un «logro significativo» en los esfuerzos de CBI para frenar la corrupción, la agencia central de investigación el miércoles que es un recordatorio de que los fugitivos, que han eludido el proceso de la ley, no pueden considerarse por encima del proceso.
El Tribunal Superior de Londres (Reino Unido) desestimó este miércoles el recurso de casación de Nirav Modi, buscado en India para hacer frente a casos de blanqueo de capitales y fraude. «La sentencia de hoy del Tribunal Superior del Reino Unido es un logro significativo en el contexto de los esfuerzos de CBI para frenar la corrupción y es un recordatorio de que los fugitivos, que han eludido el proceso legal después de cometer fraudes de gran valor, no pueden considerarse por encima de la proceso simplemente porque han cambiado de jurisdicción», dijo la CBI en un comunicado.
«La CBI hizo grandes esfuerzos para presentar de manera efectiva los hechos ante el Honorable Tribunal, especialmente porque Nirav Modi había planteado varios problemas con respecto a las condiciones de la prisión, la disponibilidad de instalaciones de salud en India, etc.», agregó.
Caso de fraude bancario de Nirav Modi
Nirav Modi fue arrestado el 19 de marzo de 2019 en el Reino Unido sobre la base de una solicitud de extradición del gobierno de la India para enfrentar un juicio en un caso de fraude bancario de varios millones de rupias en la India. Después de su arresto, presentó varias peticiones de libertad bajo fianza a las que se opusieron enérgicamente y todas las peticiones de libertad bajo fianza fueron rechazadas por los tribunales del Reino Unido.
El 25 de febrero de 2021, el juez de distrito del Tribunal de Magistrados de Westminster dictó su decisión y determinó que no había impedimentos para la extradición de Nirav Modi y el Tribunal envió el caso al Secretario de Estado del Reino Unido el 15 de abril. de 2021, el Secretario de Estado ordenó la extradición de Nirav Modi a la India. Nirav Modi presentó una solicitud ante el Tribunal Superior de Justicia de Londres solicitando permiso para apelar por múltiples motivos.
El 9 de agosto de 2021, el Tribunal Superior de Justicia de Londres autorizó a Nirav Modi a apelar por los siguientes dos motivos, que incluían que su extradición sería incompatible con los derechos que le otorga la Convención en virtud del artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y sería injusto u opresivo en el sentido de la Sección 91 de la Ley de Extradición del Reino Unido de 2003 para extraditarlo en virtud de su condición física y mental.
Todos los demás motivos de apelación fueron rechazados. «Durante la audiencia de Apelación ante el Tribunal Superior de Justicia, el Gobierno de la India presentó varias garantías y presentaciones por escrito, además de los argumentos orales presentados por el Abogado Principal del Servicio de Fiscalía de la Corona en su nombre. La apelación se escuchó el 14 de diciembre de 2021, y el 28 de junio de 2022 y la audiencia final se llevó a cabo el 11 y 12 de octubre de 2022”, dice el comunicado.
Durante la audiencia final, dos expertos en psiquiatría a saber. El profesor Andrew Forrester de la Universidad de Cardiff, en representación del apelante, y la profesora Seena Fazel de la Universidad de Oxford, en representación del Gobierno de la India, también prestaron testimonio ante el Honorable Tribunal Superior. El Honorable Tribunal Superior de Justicia, King`s Bench Division, dictó hoy su sentencia y desestimó la apelación presentada por Nirav Modi», agregó.
El CBI dijo que había registrado el caso el 31 de enero de 2018 contra el socio de tres empresas privadas y otros, incluidos los entonces funcionarios del Punjab National Bank (PNB), en una denuncia del Punjab National Bank sobre las acusaciones de que el acusado había tramado un conspiración criminal entre ellos para defraudar al Banco Nacional de Punjab por una suma de Rs 6.498 millones de rupias (aproximadamente) mediante la emisión fraudulenta de Cartas de Compromiso.
«Durante la investigación, CBI realizó registros en 42 locales y arrestó a quince personas. Se interrogó a un gran número de testigos y se recopilaron documentos voluminosos. La investigación reveló que los funcionarios acusados del Punjab National Bank, en conspiración con dichos propietarios de las empresas y otros, había emitido de manera fraudulenta una gran cantidad de LoU a bancos extranjeros para obtener crédito del Comprador a favor de dichas tres empresas sin ningún límite sancionado o margen de efectivo y sin hacer entradas en el sistema CBS del banco. supuestamente se perpetró fraude a pesar de las circulares emitidas por RBI», dijo.
La primera hoja de cargos se presentó el 14 de mayo de 2018 contra 25 acusados, incluido Nirav Modi. La segunda hoja de cargos se presentó el 20 de diciembre de 2019 contra 30 acusados, incluidos 25 presentados anteriormente con respecto a 150 LOU fraudulentas pendientes que habían resultado en la pérdida indebida de Rs. 6805 millones de rupias (aproximadamente) para PNB, incluidos los intereses y otros cargos pagados por el banco a bancos extranjeros que habían extendido el crédito del comprador a dichas 3 firmas acusadas de Nirav Modi sobre la base de las LOU fraudulentas de PNB.
También se alegó que Nirav Modi, en conspiración con otros acusados, había desviado los fondos obtenidos como crédito del comprador a través de empresas ficticias establecidas por él en Dubái y Hong Kong, que se mostraban como exportadoras de perlas a 3 empresas de Nirav Modi e importadoras de perlas. joyas con tachuelas de dichas firmas de Nirav Modi.
«Nirav Modi había escapado de la India el 1 de enero de 2018, antes del registro del caso en CBI. El tribunal de primera instancia emitió una orden de arresto sin posibilidad de fianza contra Nirav Modi el 23 de mayo de 2018, y también se emitió una notificación roja. contra él el 29 de junio de 2018 por Interpol. La primera solicitud de extradición fue enviada por CBI al Reino Unido para la extradición de Nirav Modi en agosto de 2018 por defraudar al Punjab National Bank”, dice el comunicado.
Después de que se presentó la segunda hoja de cargos el 20 de diciembre de 2019, se presentaron pruebas adicionales al Tribunal de Londres por el monto total del fraude de Rs 6805 millones de rupias (aprox.).
«Además, también se presentó al gobierno del Reino Unido una segunda solicitud de extradición por los delitos de intimidación de testigos y destrucción de pruebas. Los procedimientos de extradición contra Nirav Modi se iniciaron ante el Tribunal de Primera Instancia de Westminster en Londres», dijo.
En las solicitudes de extradición, CBI presentó voluminosas pruebas orales y documentales para fundamentar los cargos de concierto para delinquir, estafa, abuso de confianza criminal, conducta delictiva de servidores públicos, destrucción de pruebas e intimidación criminal de pruebas.
La audiencia de la primera solicitud de extradición se llevó a cabo en el Tribunal de Magistrados de Westminster, Londres, en mayo de 2020 y la audiencia de la segunda solicitud de extradición se llevó a cabo en septiembre de 2020.
