Los grupos prorrusos están recaudando fondos en criptomonedas para apoyar las operaciones paramilitares y evadir las sanciones de EE. UU. a medida que avanza la guerra con Ucrania, según reveló un informe de investigación publicado el lunes.
Hasta el 22 de septiembre, estos grupos de recaudación de fondos habían recaudado USD 400 000 en criptomonedas desde el comienzo de la invasión el 24 de febrero, según TRM Labs, una empresa de gestión de riesgos y cumplimiento de activos digitales.
La investigación reveló que los grupos, que utilizan la aplicación de mensajería encriptada Telegram, ofrecen formas para que las personas envíen fondos que se utilizan para abastecer a los grupos de milicianos afiliados a Rusia y apoyar el entrenamiento de combate en lugares cercanos a la frontera con Ucrania.
Un grupo que TRM Labs identificó para recaudar fondos es Task Force Rusich, que el Tesoro de EE. UU. Describe como un «grupo paramilitar neonazi que ha participado en combates junto con el ejército de Rusia en Ucrania». La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFCA) del Departamento del Tesoro ha sancionado a Task Force Rusich.
En un canal de Telegram, TRM Labs descubrió que este grupo buscaba recaudar dinero para artículos como equipos de imágenes térmicas y radios.
Los grupos paramilitares rusos están recaudando fondos en criptomonedas utilizando la aplicación de mensajería Telegram, según una investigación publicada por TRM Labs.
Matt Cardy | Getty Images Noticias | Getty Images
El Centro de Coordinación de Ayuda de Novorossia, que se estableció en 2014 para apoyar las operaciones rusas en Ucrania, recaudó alrededor de $21,000 en criptomonedas, principalmente con el objetivo de comprar drones, según el informe.
Rusia se vio afectada por una serie de sanciones después de su invasión no provocada de Ucrania a principios de este año que tenía como objetivo aislarlo del sistema financiero mundial. En ese momento, existía la preocupación de que Rusia pudiera usar criptomonedas para evadir estas sanciones. Sin embargo, los expertos dijeron que no hay suficiente liquidez en el sistema criptográfico en la escala que Rusia necesitaría para mover dinero.
Pero con los grupos paramilitares están moviendo dinero en menor escala, que es suficiente para los artículos que necesitan comprar.
Es probable que estos grupos utilicen intercambios que no necesariamente cumplen con las regulaciones contra el lavado de dinero y otras, según Ari Redbord, jefe de asuntos legales y gubernamentales de TRM Labs.
«Probablemente estén usando intercambios que no cumplen para desviar esos fondos [into fiat currency]”, dijo Redbord a CNBC.
«Y puedes hacer eso. Simplemente no puedes hacerlo a escala. Y creo que ahí es donde… diremos, ¿habrá más? Por supuesto, habrá más. Pero, ¿será miles de millones de dólares? Altamente improbable».
Redbord dijo que TRM Labs usó una combinación de direcciones de billetera disponibles públicamente, así como también verificó otros sitios web y la actividad en línea para identificar a los grupos vinculados a Rusia. Sin embargo, dijo que no es posible saber si estos grupos estaban trabajando con el gobierno ruso o si están respaldados de alguna manera por el Kremlin.
Las criptomonedas se han convertido en el centro de atención durante la guerra entre Rusia y Ucrania. Ucrania ha estado buscando donaciones a través de monedas digitales, que pueden enviarse rápidamente a todo el mundo. Pero ahora también están siendo utilizados por grupos paramilitares rusos.
«Creo que una parte interesante de esta historia es que las criptomonedas son solo una forma de pago en estos casos. Es una forma de mover fondos. Y hay un ejemplo de cómo se usa para bien y un ejemplo de cómo se usa para mal en este contexto. ”, dijo Redbord.