El magnate inmobiliario vietnamita Truong My Lan, en el centro, observa un tribunal en la ciudad de Ho Chi Minh el 11 de abril de 2024.
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El magnate inmobiliario vietnamita Truong My Lan fue condenado a muerte el jueves por su participación en el mayor caso de fraude financiero del país, informó el medio estatal Thanh Nien. reportado.
Lan fue declarado culpable de malversación de fondos, soborno y violación de las normas bancarias relativas a los préstamos. Fue condenada a muerte por los cargos de malversación de fondos y a 20 años de prisión por cada una de las otras dos acusaciones, según los medios estatales.
Lan, presidenta de la empresa de desarrollo inmobiliario Van Thinh Phat Holdings Group, fue acusada de apropiarse de activos del Saigon Joint Stock Commercial Bank mediante la obtención de préstamos ilegales a Van Thinh Phat y empresas fantasma.
Gran parte de la defensa de Lan se basó en que sus abogados argumentaron que ella sólo controlaba alrededor del 15% del banco y no tenía un puesto oficial en el banco, lo que sugiere que los cargos de malversación de fondos no eran apropiados, informaron los medios locales.
Sin embargo, los testigos que tenían grandes intereses dijeron al tribunal que se les había ordenado actuar en nombre de Lan. Por lo tanto, los jueces determinaron que Lan posee una participación mayoritaria de más del 90% en SCB a través de poderes y era el propietario de facto del banco, informaron los medios locales.
Los préstamos fueron según se informa por un valor total de 44 mil millones de dólares y representó más del 90% de los préstamos de SCB entre 2012 y 2022. Se estima que se canalizaron supuestamente 12,3 mil millones de dólares a Van Thinh Phat, mientras que otros fondos se utilizaron de forma privada. Los jueces determinaron que Lan había liquidado algunos de los más de 1.000 préstamos, pero el tribunal dijo que tendría que compensar al banco en su totalidad.
Lan fue arrestado por primera vez en 2022, con acusaciones que se remontan a unos 10 años. Además de Lan, más de 80 personas, incluidos funcionarios del banco central, han sido acusadas en el caso de dañar al SCB, informaron los medios estatales.
Reuters informó el jueves que un miembro de la familia confirmó que Lan apelaría la sentencia.
CNBC no pudo verificar el informe de forma independiente.
El caso contra Lan es parte de una ofensiva más amplia contra la corrupción encabezada por el gobernante Partido Comunista de Vietnam y que ha sido denominada «horno ardiente». Políticos de alto nivel, incluidos ex presidentes vietnamitas, se han visto obligados a dimitir en relación con la campaña y cientos de funcionarios y empresarios han sido condenados.