Una glamorosa abogada e hija de un controvertido promotor inmobiliario acusada de utilizar contratos falsos para obtener un préstamo de 150 millones de dólares se ha enfrentado a los tribunales.
Ashlyn Nassif, de 27 años, está acusada de falsificar $ 10,5 millones en contratos de preventa para el desarrollo del complejo de apartamentos Sky View de $ 900 millones en el noroeste de Sydney.
La socia del bufete de abogados EA Legal aún no se ha declarado culpable después de que fue acusada de obtener deshonestamente una ventaja financiera mediante el engaño y la publicación de material falso o engañoso.
Se le concedió la libertad bajo fianza en marzo con 2,6 millones de dólares garantizados por su familia con condiciones de fianza inicialmente estrictas.
Pero ahora, esas condiciones se han relajado.
Con un abrigo de piel negro, Nassif compareció ante el Tribunal Local de Burwood, donde la magistrada Vivien Margaret Swain relajó las condiciones de su fianza.
El tribunal escuchó que se eliminó su toque de queda de 6 a. m. a 12 a. m. y debe presentarse en la comisaría de policía de Burwood cinco veces a la semana en lugar de todos los días; ya no es necesario que lo haga los fines de semana.
El magistrado Grogan dijo anteriormente al Tribunal Local del Centro de Downing que las acusaciones contra la Sra. Nassif eran «extremadamente serias» dado que la Sra. Nassif ocupaba el cargo de practicante legal en la Corte Suprema de Nueva Gales del Sur, la gran cantidad de dinero involucrada y «parece ser parte de un situación sofisticada y planificada”.
El presunto fraude se relaciona específicamente con tres de las cinco torres Skyview, que consisten en alrededor de 960 apartamentos “lujosos”.
Según las condiciones de la fianza de Nassif, no se le permite contactar a 24 personas vinculadas al presunto fraude, debe vivir en la casa de su madre en Chiswick y cumplir con un toque de queda de 6 am a 9 pm.
Su padre, un promotor inmobiliario, se encuentra entre las personas con las que no puede contactar, pero no hay indicios de que esté involucrado en ningún delito.
La Sra. Nassif ha tenido que entregar su pasaporte.
En 2019, el padre de Ashlyn, Jean, Nassif se volvió viral en las redes sociales por regalarle a su esposa de 34 años, Nissering «Nissy»‘ Nassif, un Lamborghini de $ 480,000.
El año pasado, NSW Fair Trading suspendió la licencia de desarrollo del Sr. Nassif por 10 años en diciembre y su empresa Toplace quedó permanentemente en la lista negra después de ser declarada culpable de conducta inapropiada.
Pero el 10 de enero, ganó una suspensión de la prohibición en el Tribunal Civil y Administrativo de Nueva Gales del Sur hasta que se lleve a cabo una revisión de esa decisión.
Toplace y el Sr. Nassif pueden seguir operando mientras tanto, pero no pueden asumir nuevos contratos sin la aprobación de NCAT y el Comisionado de Comercio Justo, escuchó previamente el tribunal.
El caso de Nassif volverá a los tribunales el 14 de junio.