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El movimiento contra Eugene Tenenbaum y David Davidovich, dos socios cercanos del mejor conocido multimillonario ruso Roman Abramovich, representan la mayor acción de congelación de activos en la historia británica, según un portavoz del gobierno.
La congelación de activos del jueves se produce un día después de que las autoridades del paraíso fiscal extraterritorial de Jersey congeló activos valorados en más de $ 7 mil millones que se sospecha que están conectados con Abramovich.
Eso eleva el valor combinado de los activos congelados hasta $ 20 mil millones. Además de la congelación, solo a Davidovich, no a Tenenbaum, se le prohibió viajar a Gran Bretaña.
Funcionarios británicos dijeron que el juicio de Jersey contra Abramovich y las acciones del Reino Unido contra Tanenbaum y Davidovich fueron coordinadas.
Los movimientos tienen como objetivo cortar las posibles fuentes de efectivo que el presidente ruso, Vladimir Putin, podría utilizar para financiar su fallida invasión de Ucrania.
“Estamos apretando el trinquete en la maquinaria de guerra de Putin y apuntando al círculo de personas más cercanas al Kremlin”, dijo la secretaria de Relaciones Exteriores británica Liz Truss (abajo) en un comunicado anunciando la congelación de activos del jueves. «Seguiremos adelante con las sanciones hasta que Putin fracase en Ucrania. Nada ni nadie está fuera de la mesa».
La secretaria de Relaciones Exteriores británica, Liz Truss, en Varsovia, Polonia, el 5 de abril de 2022.
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Inglaterra, y en particular Londres, ha servido durante mucho tiempo como un centro para la clase multimillonaria postsoviética de Rusia, y varias propiedades emblemáticas en las áreas más de moda de la ciudad sirven como segundas residencias para los oligarcas rusos.
Pero la brutal guerra de Rusia en Ucrania y la respuesta internacional amenazan la seguridad financiera que las libras esterlinas y las riquezas inmobiliarias alguna vez representaron para los oligarcas más ricos y mejor conectados de Rusia.
Las sanciones británicas impuestas a Abramovich en marzo lo obligan a vender el renombrado club de fútbol londinense Chelsea. Según los informes, un acuerdo multimillonario para vender el club está a punto de completarse, con cuatro postores aún en la carrera ser dueño de uno de los equipos de fútbol más exitosos de Europa.
A diferencia de un activo de alto perfil como Chelsea, los holdings ahora controlados por Davidovich y Tenenbaum (abajo, izquierda) representan el otro lado del imperio de Abramovich, uno que en gran medida permanece oculto.
El propietario del Chelsea, Roman Abramovich (R), y el director Eugene Tenenbaum (L), celebran un gol para el Chelsea contra el Bolton Wanderers en la Barclays Premier League el 25 de febrero de 2012.
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Las sanciones internacionales impuestas en respuesta a la guerra de Rusia contra Ucrania han arrojado nueva luz sobre el laberinto mundial de empresas ficticias que los oligarcas rusos utilizan para disfrazar las fuentes y los destinos de su riqueza.
La semana pasada, paraísos fiscales relativamente pequeños como Jersey y las Islas Caimán anunciaron la congelación de decenas de miles de millones de dólares en activos que los oligarcas rusos que estaban bajo sanción tenían en sus bancos.
Jersey ha servido durante mucho tiempo como un paraíso fiscal corporativo offshore secreto. Algunas de las personas más ricas del mundo ocultan sus activos en la isla utilizando laberintos bizantinos de empresas ficticias.
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Tenenbaum y Davidovich están involucrados en una empresa registrada en Jersey llamada Evrington Investments Limited que está vinculada a Abramovich, según las autoridades británicas.
Los registros corporativos muestran que el 24 de febrero, el mismo día en que Rusia invadió Ucrania, Abramovich transfirió el control de Evrington Investments a Tenenbaum.
Menos de un mes después, Tenenbaum transfirió el control de la empresa a Davidovich.
Pero no fue solo Tenenbaum quien se hizo cargo de los activos de Abramovich precisamente el día de la invasión.
El 24 de febrero, Abramovich transfirió el control de una empresa separada, Norma Investments, a Davidovich, según los registros corporativos. En el pasado, Abramovich ha utilizado Norma Investments para financiar nuevas empresas de energía. en todo el mundo, informó The Wall Street Journal.
Y no fueron sólo las empresas.
Uno de los yates más grandes de Abramovich, el Aquamarine, también fue transferido a Davidovich el 24 de febrero. según una investigación de The Guardian. Técnicamente, el superyate de 150 pies es propiedad de una empresa llamada MHC Jersey Ltd., que está registrada en Jersey.
Davidovich confirmó a The Guardian que él era el propietario tanto del MHC como del propio yate.