Stefan Wermut | alcalde Bloomberg | Getty Images
La información filtrada, que cubría cuentas con más de $ 100 mil millones, provino de un denunciante que compartió sus hallazgos con el periódico alemán. Süddeutsche Zeitung, según un comunicado de prensa. El periódico entonces involucró a un grupo anticorrupción y otros 46 medios de comunicación de todo el mundo, incluidos The New York Times, Guardian, Le Monde y otros.
Los clientes del segundo banco suizo más grande incluían un elenco internacional de personajes desagradables, según los informes de los medios. Los titulares de las cuentas incluían a un jefe de espionaje yemení implicado en torturas, funcionarios venezolanos involucrados en un escándalo de corrupción y los hijos del ex dictador egipcio Hosni Mubarak.
Las cuentas se habían abierto desde la década de 1940 hasta la década de 2010, según el comunicado del domingo del Proyecto de Informes de Corrupción y Crimen Organizado.
«Con demasiada frecuencia he visto a delincuentes y políticos corruptos que pueden permitirse seguir haciendo negocios como de costumbre, sin importar las circunstancias, porque tienen la certeza de que sus ganancias mal habidas se mantendrán a salvo», Paul Radu, co- fundador de la OCCRP, dijo en el comunicado. «Nuestra investigación expone cómo estas personas pueden eludir la regulación a pesar de sus delitos, en detrimento de las democracias y las personas en todo el mundo».
Aunque se supone que los bancos suizos, de renombre mundial por las estrictas leyes de secreto del país que protegen a los clientes, no deben aceptar dinero relacionado con actividades delictivas, la ley es en su mayoría no aplicadosegún The New York Times, que citó a un ex director de la agencia suiza contra el lavado de dinero.
Credit Suisse dijo en un comunicado de casi 400 palabras el domingo que «rechaza enérgicamente» las acusaciones hechas sobre sus prácticas comerciales.
“Los asuntos presentados son predominantemente históricos, en algunos casos se remontan a la década de 1940, y los relatos de estos asuntos se basan en información parcial, inexacta o selectiva sacada de contexto, lo que resulta en interpretaciones tendenciosas de la conducta comercial del banco, dijo el banco.
Aproximadamente el 90% de las cuentas en la filtración se habían cerrado o estaban en proceso de cierre antes de que comenzaran las investigaciones de los medios, dijo el banco. Es «cómodo» que las cuentas restantes hayan sido examinadas adecuadamente. Credit Suisse agregó que no podía comentar sobre clientes individuales y que ya tomó medidas «en los momentos pertinentes» para abordar a los clientes indebidos.
Durante gran parte de la última década, el gigante financiero con sede en Zúrich pasó de una crisis a otra a medida que aceptaba su papel de ayudar a los clientes a lavar fondos mal habidos, proteger los activos de los impuestos y ayudar en la corrupción.
En 2014, el banco se declaró culpable de ayudar a los estadounidenses a presentar declaraciones de impuestos falsas y acordó pagar $2600 millones en multas y restitución. El año pasado, acordó pagar $475 millones por su papel en un plan de soborno en Mozambique.
La firma tuvo que reemplazar tanto a su CEO como a su presidente en los últimos dos años y se vio envuelta en el colapso de la firma de financiamiento de la cadena de suministro Greensill, así como del fondo de cobertura estadounidense Archegos.
«El pretexto de proteger la privacidad financiera es simplemente una hoja de parra que cubre el papel vergonzoso de los bancos suizos como colaboradores de los evasores de impuestos», dijo el denunciante de Credit Suisse, según el comunicado de OCCRP. «Esta situación permite la corrupción y priva a los países en desarrollo de los ingresos fiscales que tanto necesitan».
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