Se estima que existen unas 400 de estas empresas delictivas tan solo en Filipinas, y casi siempre operan de forma clandestina e ilegal junto con operaciones de juego en línea autorizadas y legales.
La proliferación de granjas de estafas en línea que tienen como objetivo a víctimas de todo el mundo es un fenómeno relativamente nuevo que explotó durante el COVID-19 pandemia.
La Comisión Presidencial contra el Crimen Organizado de Filipinas (PAOCC) ha allanado y clausurado docenas de operaciones en los últimos años y está colaborando con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) para estudiar formas de trabajar con otros países para interrumpir y desmantelar las granjas fraudulentas en los países del sudeste asiático, incluidos Filipinas, Camboya, Laos y Myanmar.
Granjas fraudulentas como ésta al norte de la capital de Filipinas, Manila, pueden albergar a cientos de trabajadores.
Noticias de la ONUDaniel Dickinson visitó dos de los lugares allanados en la capital filipina, en Manila, y Bamban, al norte. Habló con dos personas: Susan, una filipina, y Dylan*, de Malasia, que fueron obligados a llevar a cabo estafas. También se reunió con Winston Casio, de PAOCC.
Susana: Mi media hermana me engañó para que me fuera de casa y viajara a Myanmar, donde me prometieron un trabajo de marketing en su empresa. Resultó ser una granja fraudulenta y me obligaron a trabajar para pagar las deudas de mi hermana, que había huido.
Desarrollé un personaje falso, una joven rica que vivía en Brooklyn, Nueva York, que poseía propiedades y negocios. Los administradores me dieron imágenes de una cuenta de Instagram para construir el personaje y me dijeron que contactara a hombres divorciados o solteros en los EE. UU. y les pidiera que me transfirieran dinero. Esto es lo que se llama una «estafa de amor». En las imágenes, mi personaje siempre está de compras. Pero ni siquiera podía salir. Estaba atrapada dentro del edificio.
Nos dan guiones para usar en conversaciones de texto y, cuando me dijeron que improvisara, usé una aplicación de gramática para comprobar mi inglés. Si el cliente quiere reunirse contigo en una videollamada, tienen modelos que interpretan el papel. Las modelos también son objeto de tráfico.
Susan fue traficada a una granja fraudulenta en Myanmar.
Dylan: La mayoría de la gente no elige estar allí. Hay que trabajar hasta 16 horas al día, sobre todo porque hay que contactar con clientes de distintas zonas horarias. Los directivos me pidieron que les hiciera invertir en un negocio petrolero ficticio en Dubai y luego les robara el dinero.
Hay cuotas para la cantidad de dinero que debes estafar. Me pusieron como meta 100.000 dólares al mes y, cuando no lo alcancé, me ganaron.
Winston Casio: Rescatamos a unas 680 personas en la granja fraudulenta de Bamban, pero creemos que varios administradores escaparon después de que les avisaron.
Se trata de operaciones enormes. A las personas no se les permite salir. Las retienen contra su voluntad y las obligan a cometer estafas y fraudes. Las mujeres son objeto de trata como esclavas sexuales y los administradores de una granja tenían lo que llamaban “el acuario”, donde las mujeres eran exhibidas a la fuerza y luego los hombres las elegían para tener relaciones sexuales.
Winston Casio se encuentra en la antigua barbería de una granja fraudulenta en Manila.
Cada ubicación es independiente y cuenta con todo lo necesario. Por supuesto, hay dormitorios y cafeterías, pero también una peluquería, un centro médico, un spa de masajes, una sala de juegos y un bar de karaoke VIP para directivos de alto nivel, donde pueden beber, cantar y socializar en salas privadas.
A pocos metros del pasillo también encontramos una sala de torturas con esposas y manchas de sangre en las paredes, donde llevaban a las personas para castigarlas brutalmente cuando no cumplían con sus cuotas.
Susana: Estuve a punto de estafar a unos clientes, pero me sentí mal por ello, así que les advertí en secreto mientras le decía a mi gerente que me habían bloqueado. Él se enojó y me golpeó con un tubo de metal. Mis heridas eran demasiado graves para ser tratadas en la granja de estafadores, así que tres guardias me llevaron a un hospital, pero no pude decirles a los médicos lo que realmente me había sucedido. Todavía sufro el trauma físico y emocional.
A pocos metros de una sala de tortura, a lo largo de un pasillo, funcionaba un bar de karaoke VIP.
Dylan: No recibía ningún salario, pero comencé a acumular deudas porque tenía que pagar la comida, que costaba dos o tres veces más en la granja fraudulenta que fuera. Me liberaron después de un mes cuando allanaron las instalaciones.
Los guiones utilizados por un trabajador para interactuar con las víctimas se encuentran sobre un escritorio en una granja fraudulenta allanada por las autoridades.
Winston Casio: A veces es difícil saber la diferencia entre las víctimas y los estafadores cómplices. Hay casos en los que las personas son secuestradas contra su voluntad, pero después de cuatro o cinco días de entrenamiento, se involucran en la actividad ilegal y prosperan y realmente ganan dinero. La ley quiere ver esta situación en blanco y negro, pero hay muchas zonas grises.
Es un eufemismo decir que esta situación es un desafío, ya que las redes criminales organizadas transnacionales que manejan estas instalaciones siempre están tres o cuatro pasos por delante de nosotros.
Se trata de un problema regional que ningún país puede resolver por sí solo. Se trata de un crimen organizado. Susan confirmará que el mobiliario y el equipo informático son los mismos en las instalaciones de Myanmar y Filipinas.
Los organismos encargados de hacer cumplir la ley en todo el sudeste asiático necesitan colaborar y coordinarse, y esta es la razón ONUDD Es importante. Puede unir a los países y aportar conocimientos especializados, por ejemplo, en investigaciones forenses digitales.
Un puesto de trabajo queda abandonado tras una redada en una granja fraudulenta en Manila.
Susana: Al final, me golpearon 13 veces en un día. Yo solo rezaba y rezaba mientras me golpeaban. Me obligaron a llamar a mis padres y pedirles que pagaran 7.000 dólares por mi rescate, que era el costo de la factura del hospital. No tenían el dinero y les dije que no intentaran pagarlo. Les dije a mis superiores: «Mátenme».
A ellos no les importa la gente, sólo les importa el dinero. Sin embargo, al final se dieron cuenta de que no tenía dinero y de que no les servía de nada, así que me dejaron marchar. Volví a Filipinas a través de Tailandia.
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Susan ahora trabaja para PAOCC en Manila, y Dylan ha aceptado ser testigo en posibles acciones legales futuras y espera eventualmente regresar a su casa en Malasia.
*No son sus nombres reales