NUEVA YORK (Reuters) – Dos banqueros de Goldman Sachs tramaron un plan que involucró a sus esposas para ocultar los sobornos que recibieron por ayudar a saquear el fondo soberano de riqueza 1MDB de Malasia, testificó uno de los banqueros el jueves en el juicio por corrupción del otro, Roger Ng.
Tim Leissner, quien había sido supervisor de Ng en Goldman antes de convertirse en el principal testigo del gobierno en su contra, dijo que recibió sobornos de un intermediario de Malasia, Jho Low, por ayudar a malversar fondos que Goldman recaudó para 1MDB a través de tres ventas de bonos.
Leissner testificó después de declararse culpable de los cargos de lavado de dinero y corrupción, mientras que Ng se declaró inocente de conspirar para cometer lavado de dinero y violar una ley anticorrupción.
Los cargos se derivan de uno de los escándalos financieros más grandes de la historia, en el que los fiscales estadounidenses dicen que $4.500 millones de los $6.500 millones recaudados por Goldman para 1MDB fueron desviados a funcionarios gubernamentales, banqueros y sus asociados a través de sobornos y coimas.
Leissner, de 52 años, dijo que después de la primera venta de bonos en 2012, recibió $35 millones de Low y transfirió la mitad a Ng.
Luego, ambos discutieron la elaboración de una «historia de portada» para explicar los pagos para que los bancos que procesan los fondos no sospecharan, dijo Leissner.
«La familia de su esposa había hecho previamente una inversión en el negocio de mi esposa Judy en China, y este fue el retorno de esa inversión», dijo Leissner al jurado en la corte federal de Brooklyn, refiriéndose a su ex esposa Judy Chan.
Leissner dijo que la historia no era cierta y que no sabía si Ng, de 49 años, se la transmitió a su banco.
La declaración podría ser problemática para Ng.
Su abogado, Marc Agnifilo, negó que el pago fuera un soborno y dijo que las esposas de los hombres tenían un negocio legítimo juntos.
Agnifilo ha dicho que planea llamar a la esposa de Ng, Hwee Bin Lim, para testificar en defensa de su marido.
Puede interrogar a Leissner sobre el pago durante el contrainterrogatorio, que no tendrá lugar hasta la próxima semana porque el Departamento de Justicia de EE. UU. retrasó la divulgación a la defensa de unos 15.500 documentos relacionados con Leissner.
Agnifilo señaló en su declaración de apertura que desafiará la credibilidad de Leissner al preguntarle sobre su infidelidad.
Leissner testificó el jueves que en 2013, mientras estaba separado de Chan, falsificó los papeles del divorcio para casarse con Kimora Lee Simmons, la modelo estadounidense y exesposa del productor musical estadounidense Russell Simmons.
Goldman en 2020 pagó una multa de casi $ 3 mil millones y arregló que su unidad de Malasia se declarara culpable en un tribunal de EE. UU.
Los fiscales estadounidenses acusaron a Low en 2018, pero las autoridades estadounidenses o malayas no lo arrestaron. Malasia ha dicho que Low está en China, lo que Beijing niega.
(Reporte de Luc Cohen en Nueva York; Editado por Aurora Ellis)