El FBI ha acusado a tres ciudadanos del Reino Unido de conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero para un esquema de NFT conocido como “Simios evolucionados”.
Mohamed-Amin Atch, Mohamed Rilaz Waleedh y Daood Hassan, todos de 23 años, fueron acusados de realizar una estafa con falsas promesas de que la compra de NFT de Evolved Apes ayudaría a desarrollar un videojuego.
Según un anuncio publicado recientemente Desde la oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, los sospechosos tomaron fondos de inversionistas por valor de 2,7 millones de dólares de miles de personas en 2021 y se embolsaron las ganancias en cuentas personales.
En la industria de las criptomonedas, este tipo de estafa se conoce como “tirar de la alfombra.”
Implica la publicidad y venta de un proyecto digital a inversores públicos, la recaudación de fondos y luego cerrar silenciosamente el proyecto o desaparecer repentinamente. Los tres sospechosos supuestamente crearon y promovieron el proyecto NFT “Evolved Apes”.
Las promesas de ganancias del proyecto incluían tokens de criptomonedas Ethereum agregados a una billetera comunitaria; así como donaciones a organizaciones benéficas que “apoyan a los simios en peligro de extinción”, “luchan contra el hambre en el mundo” y “crean prótesis”.
Los creadores y promotores del proyecto Evolved Apes vendieron los “10.000 NFT únicos” y recaudaron 2,7 millones de dólares de los compradores a través de promesas públicas que el dinero recaudado se utilizaría para desarrollar un videojuego basado en las imágenes digitales. Los sospechosos acusados afirmaron que el videojuego aumentaría el valor de los NFT. Pero el videojuego del proyecto nunca llegó a realizarse y su sitio web fue cerrado.
De acuerdo a Coindeskque informó por primera vez noticias de la acusación abiertael desarrollador anónimo del proyecto, Evil Ape, «desapareció una semana después del lanzamiento, desviando 798 ether ($ 3 millones al precio actual, $ 2,7 millones en el momento actual) de los fondos del proyecto».
Según el fiscal federal Damian Williams y el subdirector de la oficina local del FBI en Nueva York, James Smith, los fondos se transfirieron a través de múltiples transacciones en criptomonedas a las cuentas personales de Atcha, Waleedh y Hassan.
Los cargos (un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero) conllevan cada uno una sentencia máxima de 20 años de prisión.
Los cargos fueron anunciados el 6 de junio. debido a la acusación contra la apertura de Atcha, Rilaz y Hassan.
