Gracias a las acciones de control, mediante el perfilamiento de análisis de riesgo, y el intercambio de información con organismos internacionales, como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos –ICE– y la Customs and Border Protection – CBP–, la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura logró desarrollar el proceso investigativo contra la Comercializadora KLD S.A.S., que dio como resultado la imputación con medida de aseguramiento intramural en contra del Representante Legal de la empresa, por el delito de Contrabando.
La comercializadora realizó la importación desde la zona libre de Colon – Panamá, y según el documento de trasporte la mercancía constaba de guadañadoras, corta césped, máquinas trilladoras de maíz, entre otros, pero una vez llegaron al territorio aduanero nacional fueron inspeccionados en control previo por los funcionarios de la División de Operación Aduanera de Buenaventura, quienes encontraron que en realidad la mercancía consistía en licores y cigarrillos.
Los artículos tenían como destino final las ciudades de Cali y Bogotá, donde serían almacenadas y comercializadas en establecimientos abiertos al público. Lo anterior, generó la aprehensión el 23 de mayo de 2017, de cinco (5) contenedores de mercancía fue avaluada en más de $644 millones.
Posteriormente, y en desarrollo de una orden de registro aduanero realizada por la DIAN de Buenaventura a la sociedad del importador, se recaudaron otros elementos probatorios claves para la investigación administrativa y penal de la que fue objeto la sociedad por los delitos de contrabando, fraude aduanero y evasión de impuestos.
Gracias a las pruebas recaudadas por la DIAN y entregadas a la Fiscalía 41 de la seccional de Buenaventura, y en coordinación con el grupo de Policía Judicial de la POLFA, se logró la captura del señor Jose Endier López Rivas, Representante Legal de la empresa de la Comercializadora KLD S.A.S.
La DIAN indicó continuará ejerciendo fuertes labores de control, con el propósito de erradicar el contrabando y el accionar delictivo que durante años ha golpeado la economía del país.
