Los funcionarios del Tesoro dijeron que el departamento ahora está apuntando al banco comercial ruso Transkapitalbank, así como a una red de más de 40 personas, incluido el oligarca Konstantin Malofeyev, que cree que ayudó al Kremlin a evitar una ola de castigos económicos.
La administración Biden también dijo que está tomando medidas enérgicas contra las empresas que operan en la industria minera de moneda virtual de Rusia, incluida Bitriver, que ayudan al país a monetizar sus exportaciones y otros recursos naturales.
“El Tesoro puede y se enfocará en aquellos que evaden, intentan evadir o ayudan a evadir las sanciones de Estados Unidos contra Rusia, ya que están ayudando a apoyar la brutal guerra de elección de Putin”, dijo Brian Nelson, subsecretario de terrorismo e inteligencia financiera del departamento.
“Estados Unidos trabajará para garantizar que las sanciones que hemos impuesto, en estrecha coordinación con nuestros socios internacionales, degraden la capacidad del Kremlin para proyectar poder y financiar su invasión”, agregó.
Las últimas sanciones representan nuevas áreas en las que Washington está expandiendo su guerra financiera contra Rusia.
El banco citado en las nuevas sanciones, Transkapitalbank, supuestamente ha estado comercializando su propio sistema de pago patentado a bancos en Asia y el Medio Oriente como una alternativa favorable a Rusia a SWIFT, el sistema de pago internacional del que se prohibió a Rusia al comienzo de la guerra.
A principios de este año, EE. UU., la Unión Europea, Canadá y el Reino Unido eliminaron a un puñado de bancos rusos de la red financiera SWIFT, uno de los movimientos más poderosos de Washington hasta la fecha para aislar a Rusia del mercado global y paralizar su economía.
Ese movimiento impidió efectivamente que Rusia se comunicara de forma segura con los bancos más allá de sus fronteras.
El Tesoro también dijo que está intensificando sus esfuerzos para aplastar una red global de «evasión de sanciones e influencia maligna» dirigida por Malofeyev, el oligarca ruso. Individualmente, Konstantin Malofeyev ha estado sujeto a sanciones estadounidenses y europeas durante casi una década por su supuesta financiación de violentos separatistas armados en el este de Ucrania.
Pero el miércoles, el Tesoro criticó y sancionó no solo a su red comercial, sino también a una capa adicional de organizaciones sin fines de lucro que financia, a las que acusó de difundir propaganda extrema antioccidental y antiucraniana.
Uno de ellos, el «Centro de análisis de Katekhon», se presenta como un grupo de expertos, pero de hecho es «un proliferador de desinformación y propaganda antioccidental y pro-Kremlin que claramente se dirige a audiencias marginales en Occidente», según el Departamento del Tesoro. Departamento.
También fue sancionada una firma vinculada a Malofeyev que pretende ofrecer consultoría financiera a los gobiernos africanos. En realidad, la Agencia Internacional de Desarrollo Soberano (IASD) trabaja con el gobierno de Rusia para encontrar oportunidades comerciales para las empresas rusas sancionadas y para enriquecer al propio Malofeyev, alegó el Tesoro.
«En los últimos años», dijo el Tesoro el miércoles, «Malofeyev, de forma encubierta o a través de intermediarios, apoyó actividades prorrusas que socavan la democracia, interfieren en las elecciones y degradan la seguridad y la estabilidad en una gran cantidad de países».
El anuncio también representa el primer intento de la administración Biden de atacar la industria minera de moneda virtual de Rusia.
Entre las empresas objeto de las sanciones estadounidenses se encuentra Bitriver, una empresa fundada en 2017 que opera sus instalaciones mineras con energía hidroeléctrica.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros nombró a 10 subsidiarias de Bitriver con sede en Rusia en su última ola de sanciones.
«Rusia tiene una ventaja comparativa en la criptominería debido a los recursos energéticos y al clima frío», dijeron funcionarios del Tesoro el miércoles. «Sin embargo, las empresas mineras dependen de equipos informáticos importados y pagos fiduciarios, lo que las hace vulnerables a las sanciones».
“Estados Unidos se compromete a garantizar que ningún activo, por complejo que sea, se convierta en un mecanismo para que el régimen de Putin compense el impacto de las sanciones”, agregaron.
Se cree que las monedas virtuales son una vía potencial a través de la cual el Kremlin bajo el mando del presidente ruso Vladimir Putin podría participar en los mercados globales a medida que más economías occidentales se niegan a hacer negocios en rublos.
— MacKenzie Sigalos de CNBC contribuyó a este informe.
