WASHINGTON — La Casa Blanca anunció el jueves un masivo intercambio multinacional de prisioneros entre Estados Unidos, Rusia y otras naciones. Como parte del acuerdo histórico, el gobierno ruso liberó a estadounidenses de alto perfil que se encontraban en cautiverio allí, entre ellos el periodista del Wall Street Journal Evan Gershkovich, que había estado en una prisión rusa durante más de un año.
En el tráfico también se incluían varios rusos que habían sido arrestados por diversos delitos y recluidos en cárceles de Estados Unidos y otros países.
Entre ese grupo se encontraba un joven y rico empresario ruso llamado Vladislav Klyushin, quien fue encarcelado en una prisión federal por su papel en uno de los esquemas de tráfico de información privilegiada más dañinos en la historia de Wall Street.
Durante gran parte del año pasado, CNBC estuvo trabajando en un documental sobre el espectacular ascenso y caída de Klyushin y su imperio empresarial.
Esa historia comienza a principios de 2021, cuando un avión privado que transportaba a un joven y prometedor oligarca ruso y a su esposa aterrizó en el pequeño aeropuerto de Sion, en lo alto de los Alpes suizos.
Vladislav Klyushin, propietario de una empresa de tecnología de la información con vínculos con el gobierno ruso, aparece en una fotografía sin fecha adjunta a un expediente del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Departamento de Justicia de Estados Unidos | Vía Reuters
Sion es la puerta de entrada a la famosa estación de esquí de Zermatt, donde la élite mundial va a esquiar y a divertirse. Pero el aeropuerto está a una hora en coche de las pistas, por lo que los verdaderamente ricos cruzan la pista a pie y suben a helicópteros que los llevan directamente a la estación.
El joven oligarca se encontraba en la cumbre de su carrera. Había creado una empresa de enorme éxito en Moscú y cultivado contactos en los niveles más altos del gobierno ruso.
Vladislav Klyushin, quien fue sentenciado a nueve años de prisión en Estados Unidos por su conspiración para cometer piratería con fines comerciales por valor de 93 millones de dólares. Fuente: Fiscalía de Estados Unidos, Distrito de Massachusetts
Fuente: Fiscalía de los Estados Unidos, Distrito de Massachusetts
Sus esfuerzos le valieron el premio máximo: trabajar para la oficina del presidente ruso Vladimir Putin.
Lo que el oligarca no sabía era que las fuerzas de seguridad estadounidenses habían estado vigilando su vuelo desde que salió de Moscú.
O que estaban planeando capturarlo y acusarlo de delitos que afectan directamente al sistema financiero estadounidense.
El hombre en el jet privado en Suiza era Vladislav Klyushin, y era dueño de una empresa de ciberseguridad en Moscú llamada M-13.
Pero M-13 era una fachada para el verdadero negocio de Klyushin: piratear empresas estadounidenses y robar información confidencial para luego usarla para hacer transacciones en Wall Street antes de que esa información se hiciera pública.
La página de inicio de la empresa rusa de ciberseguridad M-13, que robaba información financiera de empresas estadounidenses.
Fuente: Fiscalía de los Estados Unidos, Distrito de Massachusetts
Se trató de un delito de múltiples niveles: tráfico de información privilegiada que fue posible gracias a la piratería informática ilegal. Y había hecho a Klyushin muy rico. Las víctimas de sus delitos son inversores en empresas estadounidenses emblemáticas como Tesla, Roku y Zapatillas Skechers.
Bienvenidos al peligroso submundo del sistema financiero global. Allí, los mercados son sólo otra esfera en la que las grandes potencias pueden demostrar su fuerza y debilitar a sus rivales.
El Kremlin considera que los mercados de capitales de Estados Unidos son una de las principales fortalezas del país y, por lo tanto, un objetivo prioritario para sus ataques.
«En estos momentos se está librando una guerra entre Rusia y Occidente. Las finanzas, los bancos y el propio sector financiero son sólo uno de los campos de batalla», afirmó un ex miembro de alto rango del servicio de inteligencia ruso FSB. La CNBC le concedió el anonimato para que describiera estos crímenes en detalle porque teme por su seguridad.
Eamon Javers de CNBC habla con un ex espía ruso, que pidió permanecer en el anonimato, sobre el caso Klyushin.
CNBC
CNBC ha pasado meses investigando esta red criminal, que representa uno de los episodios más dañinos de tráfico de información privilegiada en la historia de Wall Street.
Pero aún no ha terminado.
Por el contrario, nuestros informes revelaron una amenaza persistente y continua para las empresas estadounidenses, los inversores y los propios mercados.
El producto de este proyecto de un año de duración es el documental que se menciona más arriba, llamado «El comerciante de Putin». Ofrece acceso exclusivo a los agentes del FBI y a los fiscales estadounidenses encargados de desmantelar la organización criminal, y nuevos informes sobre el increíble estilo de vida del oligarca y sus amigos mientras se beneficiaban de su comercio ilegal. Una serie de podcast de seis partes llamada «Los crímenes del comerciante de Putin» Se lanzará el 15 de agosto.
En cuanto a Klyushin, el fiscal federal Steven Frank dijo que era «muy parecido al tipo de personas que procesamos por delitos económicos aquí en Estados Unidos todos los días. Que en realidad no necesitan recurrir a delitos económicos para tener éxito, porque ya lo han logrado».
«Era rico. Tenía una casa muy bonita. Tenía coches muy bonitos. Tenía una casa de campo», dijo Frank, que trabajó en el caso. «Pero quería más, como tantos de nuestros acusados, y encontró una forma de acceder a dinero fácil. Y lo tomó».
Vea «Putin’s Trader» para la historia completa.
