La Guardia Civil ha detenido a un estafador con base en Alicante que utilizaba una presencia online falsa para estafar miles de euros a clientes desprevenidos.
Un informe de la guardia civilEl jueves 29 de junio reveló cómo el hombre logró hacerse pasar por 61 personas y 7 empresas y se salió con la suya con más de 55.000 €.
El hombre, que llevaba más de una década prófugo de la justicia, fue detenido en Alicante, donde dirigía su lucrativa red de empresas falsas.
Operación Zenigata
En el marco de la Operación ‘ZENIGATA’, la Guardia Civil ha detenido a un hombre que estafaba a clientes desprevenidos bajo la apariencia de una conocida plataforma de compraventa online.
El sospechoso había eludido la ley durante más de 10 años y posteriormente ha sido imputado por los presuntos delitos en curso de estafa y usurpación de estado civil, blanqueo de capitales e infracción de la propiedad industrial.
Durante la investigación, se supo que el hombre asumió las identidades de 61 personas y 7 empresas. Los oficiales también ubicaron 180 cuentas bancarias que se usaron para desviar el dinero de las estafas. Se estima que el perpetrador pudo defraudar más de 55.000 €.
Las investigaciones se iniciaron en enero de 2022 cuando la Guardia Civil recibió una denuncia de una persona en Bizkaia, País Vasco, en la que afirmaba haber sido víctima de una supuesta estafa, al haber comprado una videoconsola por Internet y nunca recibirla. producto.
Los oficiales iniciaron una investigación y luego pudieron verificar cómo el sospechoso estaba ofreciendo productos a través de sitios web fraudulentos que simulaban el nombre y los logotipos de negocios reales.
Cuando los agentes acumularon suficiente evidencia, lograron ubicar la casa del autor del crimen, así como un depósito a pocos kilómetros de distancia.
Policía allana propiedad de estafador
Durante los registros de las propiedades, los investigadores encontraron múltiples tarjetas bancarias, teléfonos móviles para retiros de efectivo y paquetes de compras realizadas por el detenido, todo a nombre de personas cuyas identidades se había hecho pasar.
El estafador había ideado un sistema que constaba de cuatro teléfonos móviles conectados a la misma red a través de los cuales podía administrar el dinero entrante de las estafas y moverlo rápidamente a diferentes cuentas para cubrir sus huellas.
El estafador abrió un negocio en línea copiando el nombre y los detalles de una tienda real. Atraía a sus víctimas con precios ligeramente más bajos que los de otras tiendas.
Cuando los clientes no recibieron el producto, y se pusieron en contacto con el sospechoso para reclamar, este les informó que para recuperar el dinero del seguro de compra, el comprador tenía que proporcionar una fotografía de su documento de identidad por ambos lados.
Las personas que accedieron a enviar la documentación no solo perdieron su dinero sino que sus datos fueron utilizados para activar cuentas bancarias y teléfonos móviles para continuar con la estafa.
