Por Angus Berwick y Chris Prentice
(Reuters) – Una exdirectora ejecutiva de la subsidiaria estadounidense de facto de Binance reclutó a un exfiscal federal y policía de alto rango en la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos para que la represente en las investigaciones del gobierno de EE.UU. sobre el gigante intercambio de criptomonedas, dijo una persona con conocimiento directo. Reuters.
Catherine Coley, quien lanzó Binance.US en 2019 y se fue repentinamente dos años después, está siendo asesorada por James McDonald, ahora socio del bufete de abogados de Nueva York Sullivan & Cromwell, dijo la persona. No está claro cuándo McDonald comenzó a representar a Coley en las investigaciones de EE. UU., aunque apareció como su abogado de registro en un litigio civil separado contra Binance.US en enero de 2022, según muestran los registros judiciales. Su representación de Coley no ha sido reportada previamente.
El lunes, la CFTC acusó a Binance y a su director ejecutivo y fundador, Changpeng Zhao, de evadir deliberadamente las leyes estadounidenses por operar un intercambio «ilegal» y un programa de cumplimiento «falso». La demanda civil de la CFTC no nombró a Coley. El Departamento de Justicia también ha estado investigando a Binance por lavado de dinero y violaciones de sanciones.
Reuters no pudo determinar el estado de Coley en las investigaciones del gobierno o si ella había cooperado. El Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores han buscado registros y comunicaciones que involucran a Coley de Binance y Binance.US, informó Reuters anteriormente, citando las solicitudes escritas de los gobiernos.
McDonald se negó a comentar y Coley no respondió a varios mensajes. No ha hecho ningún comentario público desde que dejó Binance.US ni se ha referido a su salida. La CFTC, el DOJ y la SEC se negaron a comentar. Contactados por Reuters, Binance y Binance.US no comentaron sobre la representación de Coley.
McDonald dejó la CFTC en 2020. Mientras era su director de cumplimiento, la CFTC trabajó cada vez más en investigaciones en paralelo con los fiscales federales. Antes de unirse a la CFTC, McDonald trabajó en la unidad de corrupción pública de la oficina del fiscal federal de Manhattan.
La representación de McDonald’s de Coley se produce cuando las investigaciones de EE. UU. aumentan la presión sobre Binance, que domina el sector de las criptomonedas como el mayor intercambio de moneda digital del mundo. En una publicación de blog, Zhao calificó los cargos de la CFTC como «inesperados y decepcionantes», y agregó que «no estamos de acuerdo con la caracterización de muchos de los problemas alegados en la denuncia».
Coley, un ex comerciante de Morgan Stanley, dejó Binance.US a mediados de 2021 después de enfrentarse con Zhao por su control del intercambio estadounidense, que se creó para atender a los clientes estadounidenses de conformidad con las leyes estadounidenses, informó Reuters en octubre pasado, citando a personas familiarizadas. con su salida.
Aunque Binance.US dijo públicamente que operaba de forma independiente como socio, Zhao en realidad administraba la empresa estadounidense como una subsidiaria de facto y su equipo financiero tenía acceso a su cuenta bancaria, según los registros bancarios y los mensajes de la empresa que Reuters revisó para un artículo en Febrero. El equipo de finanzas transfirió cientos de millones de dólares de la cuenta a una empresa comercial administrada por Zhao, lo que llevó a Coley a expresar su preocupación al personal de Binance por las salidas, según mostraron los registros y mensajes.
Cuando se le pidió un comentario para este artículo, el jefe legal de Binance.US, Krishna Juvvadi, criticó el artículo de febrero por contener afirmaciones falsas, incluido que un ejecutivo de finanzas de Binance tenía acceso a las cuentas bancarias de Binance.US. Juvvadi solicitó discutir con Reuters los resultados de una investigación interna de Binance.US sobre los hallazgos del artículo, pero no dio seguimiento a la oferta. No hizo comentarios sobre Coley.
La queja de la CFTC decía que el personal de Binance, incluido Zhao, ha «dictado la estrategia corporativa, el lanzamiento y las primeras operaciones de Binance.US». Sin nombrar a Coley, la CFTC dijo que cuando Zhao contrató al primer director ejecutivo de la compañía operativa de Binance.US, BAM Trading, describió el intercambio global de Binance.com como un «barco pirata» y explicó que «deseaba que Binance.US fuera un barco de la marina».
Incluso después del lanzamiento de Binance.US, Zhao continuó creciendo y ocultando la base de usuarios estadounidenses del intercambio global y se centró en retener la liquidez y los ingresos que proporcionaban los clientes estadounidenses, según la denuncia.
El Departamento de Justicia solicitó a Binance que entregue las comunicaciones que involucran a Coley y otros doce ejecutivos y asesores de Binance en una solicitud de documentos de diciembre de 2020, incluso en relación con la creación de Binance.US y el reclutamiento de clientes estadounidenses por parte del intercambio. En una citación dirigida a Coley ese mismo mes, la SEC también solicitó todos los registros de sus actividades y reuniones.
En abril siguiente, Binance.US anunció que reemplazaría a Coley como CEO. Anteriormente usuaria habitual de las redes sociales, Coley no ha publicado nada en su cuenta de Twitter desde su salida.
(Reporte de Angus Berwick en Londres y Chris Prentice en Nueva York; reporte adicional de Tom Wilson en Londres; edición de Elisa Martinuzzi y Janet McBride)
