Damian Williams, Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, habla durante una conferencia de prensa en la ciudad de Nueva York, el 22 de septiembre de 2023.
Barry Williams | Noticias diarias de Nueva York | Getty Images
A Nueva York Un preparador de impuestos fue arrestado el lunes por cargos relacionados con causar «sustancialmente» más de $100 millones en pérdidas fiscales mediante la presentación de declaraciones falsas, uno de los mayores fraudes fiscales jamás cometido por un preparador, dijeron los fiscales federales.
El preparador, Rafael Álvarez, orquestó un «amplio plan» en su firma del Bronx, ATAX New York
«presentar decenas de miles de declaraciones federales de impuestos sobre la renta de personas individuales» que incluían información falsa para reducir la obligación tributaria de sus declarantes, según los fiscales.
La información falsa supuestamente incluía deducciones detalladas falsas, pérdidas de capital falsas y gastos comerciales y créditos fiscales falsos.
«Muchas de las cifras que Álvarez ingresó eran completamente ficticias y no estaban respaldadas por ninguna evidencia o documentación», alega una acusación en su contra.
Álvarez, de 60 años, se hizo conocido entre los clientes como «El Mago» por su «capacidad para hacer desaparecer la carga tributaria de los clientes», dijo el lunes el fiscal federal de Manhattan, Damian Williams, cuando la fecha límite para que la mayoría de los estadounidenses presenten sus declaraciones de impuestos.
ATAX New York recaudó más de $15 millones entre 2016 y 2019, según Thomas Fattorusso, el agente especial del IRS a cargo de las investigaciones criminales.
Álvarez fue el director ejecutivo, propietario y gerente de ATAX desde 2010 hasta 2020, y durante ese tiempo la empresa preparó más de 90.000 declaraciones de impuestos sobre la renta, según los fiscales.
En 2021, un tribunal federal de Manhattan juez prohibió permanentemente a Álvarez y ATAX preparar declaraciones de impuestos federales para otros, después de que la Oficina del Fiscal Federal de Manhattan alegó en una demanda civil que él y la compañía habían preparado y presentado declaraciones fraudulentas para otros.
Álvarez y ATAX acordaron pagar 159.600 dólares a Estados Unidos en concepto de devolución en ese caso.
Álvarez, que vive en Cortland Manor, Nueva York, está acusado en el nuevo caso penal de un cargo de conspiración para defraudar a Estados Unidos y hacer declaraciones falsas, que tiene una pena máxima de cinco años de prisión si es declarado culpable, junto con cuatro cargos de ayudar y asistir en la preparación de declaraciones de impuestos sobre la renta individuales estadounidenses falsas y fraudulentas e intentar interferir con la administración de las leyes de ingresos internos.
También está acusado de robo de identidad agravado, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de dos años de prisión si es declarado culpable.
