El presidente de Resorts World Las Vegas, Scott Sibella, habla durante la inauguración de Resorts World Las Vegas el 24 de junio de 2021 en Las Vegas, Nevada.
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El ex presidente del casino MGM Grand de Las Vegas fue sentenciado el miércoles a un año de libertad condicional por un cargo penal federal relacionado con no informar millones de dólares en apuestas por parte de un casa de apuestas ilegal en su casino.
Scott Sibellael ex ejecutivo de MGM, también fue condenado a pagar una tasación especial de 9.500 dólares y otros 100 dólares por parte de la jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Dolly Gee, en Los Ángeles, según Associated Press.
La sentencia de libertad condicional de Sibella estuvo en línea con la sentencia recomendada por los fiscales y sus abogados defensores.
«Nunca volverás a verme en tu corte», le dijo a Gee el residente de Nevada de 61 años, mientras también se disculpaba con familiares, amigos y antiguos empleadores, informó AP.
Sibella se declaró culpable en enero de un cargo de no presentar los informes de transacciones sospechosas que deben realizar los casinos en virtud de la Ley de Secreto Bancario.. Hoteles MGM es propietario de MGM Grand y más de una docena de otras propiedades de Las Vegas, incluido The Cosmopolitan of Las Vegas.
La sentencia llega más de una semana después de la Junta de Control de Juegos de Nevada presentó una denuncia contra Sibella ante el estado Comisión de Juego por conducta subyacente al caso penal federal. La nueva demanda civil busca una multa y una acción contra la licencia de juego de Sibella.
Sibella, quien fue presidente del MGM Grand desde agosto de 2017 hasta febrero de 2019, admitió saber que un cliente de su casino, el ex jugador de béisbol de ligas menores Wayne Nixdirigía un negocio de apuestas ilegal, según el Departamento de Justicia.
«A pesar de este conocimiento, Sibella permitió a Nix apostar en MGM Grand y propiedades afiliadas con ganancias ilícitas generadas por el negocio del juego ilegal sin notificar al departamento de cumplimiento del casino», dijo el Departamento de Justicia en un comunicado de prensa en enero.
«Sibella no sólo permitió a Nix apostar en el casino, sino que también autorizó a Nix a recibir beneficios complementarios en el casino, incluidas comidas, alojamiento, comida y viajes de golf con altos ejecutivos y otros clientes de alto patrimonio de los casinos para alentar aún más Nix para patrocinar el casino y/u otras propiedades afiliadas», añadió el Departamento de Justicia en el comunicado.
Para 2020, MGM Grand había aceptado más de 4 millones de dólares en efectivo que eran ganancias ilícitas del negocio de apuestas de Nix, dijo el departamento.
Nix se declaró culpable en abril de 2022 en el tribunal federal de Los Ángeles de un cargo de conspiración para operar un negocio ilegal de apuestas deportivas y un cargo de presentación de una declaración de impuestos falsa. Aún no ha sido sentenciado por esos crímenes.
Sibella se convirtió en presidenta del casino Resorts World, propiedad de Grupo Gentingen 2019.
«Resorts World lo despidió cuando se enteró de la investigación del Sr. Sibella sobre la conducta de su empleador anterior», escribieron los abogados de Sibella en un expediente judicial. «El señor Sibella está actualmente desempleado».
En el momento de la declaración de culpabilidad de Sibella, el Departamento de Justicia también dijo que había resuelto una investigación sobre presuntas violaciones de las leyes de lavado de dinero y la Ley de Secreto Bancario en MGM Grand y The Cosmopolitan. Los casinos acordaron acuerdos que les exigían pagar un total combinado de 7,45 millones de dólares, así como mejorar su programa de cumplimiento contra el lavado de dinero.
«En sus respectivos [non-prosecution agreements] MGM Grand y el Cosmopolitan aceptaron cada uno
responsabilidad por lavar los fondos ilícitos de Nix y no presentar adecuadamente informes de actividades sospechosas (SAR) sobre Nix, quien realizó numerosas transacciones que involucraron millones de dólares en los casinos entre 2017 y 2020″, dijo el Departamento de Justicia en ese momento.
