Las autoridades de Estados Unidos recientemente anunciaron dos casos penales que involucran a individuos que esquivaron la normas de exportación de EE. UU. para enviar ilegalmente productos electrónicos controlados a Hong Kong y China continental.
Alex Yun Cheong Yue, de 69 años, de South El Monte, California, conspiró con Wai Kay Victor Zee, de 56 años, de Hong Kong, en intentos de comprar relojes atómicos de cesio y exportarlos a Hong Kong sin adquirir las licencias de exportación necesarias, a partir de diciembre de 2015, de acuerdo con los documentos de la corte.
Los relojes atómicos son dispositivos utilizados para sincronizar la hora en la tecnología moderna, como los sistemas de posicionamiento global. Miden el tiempo utilizando la frecuencia de las emisiones atómicas de ciertos elementos como el hidrógeno y el cesio.
Los relojes atómicos de cesio son controlados por el Departamento de Comercio para su exportación —lo cual significa que tanto las empresas como los individuos deben aplicar por licencias especiales para exportarlos— debido a motivos de seguridad nacional y antiterrorismo. Por ejemplo, los dispositivos pueden ser usados en aplicaciones de defensa y espaciales.
Yue compró con éxitos relojes atómicos de cesio de un vendedor de Estados Unidos no identificado utilizando una empresa ficticia llamada “Ecycle Tech International Ltd” y dijo falsamente al vendedor que el reloj sería utilizado solamente en Estados Unidos para la investigación y desarrollo de teléfonos inalámbricos, de acuerdo con el Departamento de Justicia (DOJ).
Tres días después de recibir los relojes, el 22 de febrero de 2016, Yue envió estos relojes a Zee y su compañía en Hong Kong Premium Tech Systems. Dos días después, Zee confirmó haber recibido los relojes.
Yue trató de comprar más relojes atómicos de cesio del mismo vendedor estadounidense en diciembre de 2017 y de nuevo declaró falsamente que no tenía la intención de exportar estos artículos. Después de que el vendedor exigió visitar el laboratorio en California donde Yue dijo que los relojes serían usados, Yue repentinamente canceló su orden.
Yue fue arrestado y acusado en junio de 2019. El mismo mes, Zee y Premium Tech también fueron acusados.
El 10 de agosto, Yue se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer violaciones de exportación, dos cargos de exportación ilegal e intento de exportar productos de EE. UU a Hong Kong, y un cargo de contrabando, de acuerdo con el comunicado de prensa del DOJ.
Si es sentenciado, Yue enfrentará una pena de hasta 20 años en prisión y una multa de 1 millón de dólares por violaciones de las normas de exportación. El cargo de contrabando implica una posible sentencia de más de 10 años en presión y una multa de 250,00 dólares.
Yue está programado para ser sentenciado el 10 de diciembre de este año, mientras Lee permanecerá en Hong Kong.
China
Chong Sik Yu, de 58 años, de Oradell, Nueva Jersey, y Yunseo Lee, de 33 años, de Fort Lee, Nueva Jersey, fueron arrestados el 6 de agosto, de acuerdo con otro comunicado de prensa del DOJ. Enfrentaron múltiples cargos, incluyendo exportación ilegal de componentes electrónicos de uso dual, fraude electrónico, fraude bancario y lavado de dinero.
“Chong Sik Yu y Yunseo Lee están acusados de violar las leyes de exportación al enviar componentes electrónicos con aplicaciones militares a Hong Kong y China”, dijo Audrey Strauss, fiscal interina de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York, en el comunicado de prensa.
Yu era presidente de una compañía con sede en EE. UU. llamada America Techma Inc. (ATI), mientras Lee era el representante de ventas de la empresa. ATI empezó a exportar ilegalmente componentes electrónicos de Estados Unidos a Hong Kong para su reexportación a otros países incluyendo China desde 2019, según los fiscales.
Por ejemplo, en junio de 2019, ATI obtuvo componente electrónicos —artículos cuya exportación está controlada debido a su “uso dual”, o tener aplicaciones tanto civiles como militares— de un proveedor estadounidense y los envió a una empresa comercial de Hong Kong.
De acuerdo con el DOJ, ATI envió más de 200 paquetes a la empresa comercial hongkonesa entre agosto 2016 y julio 2020. De mayo de 2019 a junio de 2020, a cambio de los productos, la compañía comercial transfirió más de 800,000 dólares a una cuenta de banco estadounidense perteneciente a ATI.
La empresa comercial también instruyó a ATI sobre cómo evadir los controles de exportación de EE.UU., tales como colocar los artículos dentro de bolsas de descarga electrostática y sacar los documentos originales relacionados con los artículos.
En febrero, en un intercambio de correo electrónico con otro cliente de Hong Kong, Lee declaró que estaba considerando la posibilidad de enviar primero los envíos a Corea del Sur antes de enviarlos a Hong Kong para evitar el escrutinio aduanero.
La presunta violación de la exportación de componentes electrónicos de doble uso conlleva una pena de 20 años de prisión. El cargo de fraude electrónico y fraude bancario conlleva una sentencia de hasta 30 años de prisión. El lavado de dinero se castiga con una pena máxima de 20 años de prisión.
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