Redacción BL
Cinco empleados actuales o anteriores del IRS en el área de Memphis obtuvieron miles en dinero de alivio de COVID y luego gastaron esos fondos en cosas como un auto nuevo, ropa de diseñador y un viaje a Las Vegas, según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ).
El DOJ dijo que los cinco empleados obtuvieron el dinero mediante la presentación de solicitudes falsas bajo el Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) y los programas de Préstamos por Daños Económicos por Desastre (EIDL), por un total de más de $ 1 millón en ganancias mal habidas.
Esos programas fueron establecidos por el gobierno como parte de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica del Coronavirus, o CARES. La ley CARES se creó para ayudar a las personas con el impacto financiero de la pandemia de COVID. Pero, según el Departamento de Justicia, estos empleados del IRS usaron ese dinero para automóviles, artículos de lujo y vacaciones.
Brian Saulsberry, de 46 años y residente de Memphis, fue empleado por el IRS como analista de riesgos y evaluación de programas en la Oficina de Capital Humano, dijo el Departamento de Justicia. Una acusación acusa a Saulsberry de obtener $171,400 en préstamos a través del programa EIDL. Supuestamente gastó una parte de ese dinero en un Mercedes-Benz y puso más fondos en una cuenta de inversión personal, dijo el departamento de justicia. Ha sido acusado de dos cargos de fraude electrónico y dos cargos de lavado de dinero.
Courtney Quinshe Westmoreland, 38 de Cordova, fue empleada por el IRS como representante de contacto en el Departamento de Centros de Servicios de Inversión y Salarios. Una acusación acusa a Westmoreland de presentar múltiples reclamos falsos a través de los programas PPP y EIDL en nombre de las empresas de ropa. Obtuvo $11,500 en fondos a través de esas aplicaciones y luego gastó el dinero en manicuras, masajes y ropa de lujo, dijo el departamento de justicia. El Departamento de Justicia también afirma que, mientras estaba empleada por el IRS, Westmoreland presentó solicitudes de desempleo fraudulentas en las que afirmaba que no estaba empleada por el gobierno federal, lo que resultó en otros $16,050 en ganancias mal habidas. Está acusada de tres cargos de fraude electrónico.
Fatina Hewitt, de 35 años, de Olive Branch, Mississippi, fue contratada por el IRS como asistente de administración y programas en tecnología de la información, dijo el Departamento de Justicia. Hewitt supuestamente presentó varias solicitudes EIDL falsas en nombre de empresas de moda, ganando $28,900 y gastó el dinero en ropa Gucci y un viaje a Las Vegas, dijo el departamento de justicia. Hewitt se declaró culpable de un cargo de fraude electrónico.
Roderick DeMarco White II, 27 de Memphis, trabajó para el IRS como representante de contacto en el Departamento de Centros de Servicios de Inversión y Salarios. White supuestamente presentó cuatro reclamos fraudulentos a través de los programas PPP y EIDL en nombre de una empresa de indumentaria. El DOJ dijo que ganó $66,666 a través de esos reclamos y luego gastó el dinero en artículos personales como un bolso Gucci. White se declaró culpable de un cargo de fraude electrónico.
Tina Humes, de 56 años y residente de Memphis, trabajó para el IRS como asistente principal de administración y programas en la Oficina de Capital Humano, dijo el Departamento de Justicia. Humes supuestamente presentó cuatro reclamos falsos a través de los programas PPP y EIDL, lo que resultó en $123,612 en fondos de préstamos. Humes luego gastó el dinero en joyas y en un viaje a Las Vegas, según el Departamento de Justicia. El departamento de justicia dijo que se declaró culpable de un cargo de fraude electrónico.
Cada cargo de fraude electrónico conlleva un máximo de 20 años de prisión y cada cargo de lavado de dinero conlleva una sentencia máxima de prisión de 10 años.
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