La Dirección de Ejecución interrogó hoy al MLA Amanatullah Khan del Partido Aam Aadmi (AAP) en un caso de lavado de dinero vinculado a presuntas irregularidades en la Junta Waqf de Delhi. Según los informes, el servicio de urgencias interrogó a Khan durante más de 13 horas. Khan compareció ante el Departamento de Emergencias después de que la Corte Suprema rechazó su petición de libertad bajo fianza anticipada y le pidió que compareciera ante el Departamento de Emergencias hoy. Llegó a la oficina de urgencias en el centro de Delhi aproximadamente a las 11 de la mañana y salió después de la medianoche, soportando más de 13 horas de interrogatorio.
¿Cuál es el caso?
El caso de lavado de dinero contra Khan tiene su origen en una FIR de la Oficina Central de Investigaciones (CBI) y tres denuncias de la policía de Delhi. El ED también alegó que se produjo una «contratación ilegal» de personal en la Junta del Waqf y que se obtuvieron «ganancias personales ilegales» al arrendar injustamente las propiedades de la Junta del Waqf durante la presidencia de Khan (2018-2022). La agencia de investigación dijo además que Khan adquirió enormes ganancias del delito a partir de dichas actividades delictivas en efectivo y que esta cantidad en efectivo se invirtió en la compra de varias propiedades inmuebles en Delhi a nombre de sus asociados. El ED también dijo que durante las redadas se incautaron varios materiales «incriminatorios» en forma de evidencia física y digital que indican el papel de Khan en el lavado de dinero.
Khan dice que siguió las reglas
En declaraciones a los periodistas antes de ingresar a la oficina de ED, Khan afirmó que durante su mandato como presidente de la Junta del Waqf, cumplió con las reglas. Afirmó que buscó opiniones legales y llevó a cabo todas las acciones de acuerdo con la nueva Ley que rige la junta, introducida en 2013.
El DE había realizado anteriormente redadas en las instalaciones de la AAP MLA. La agencia central de investigación ha afirmado que Khan adquirió «enormes ganancias del crimen» en efectivo mediante el reclutamiento ilegal de personal en la Junta Waqf de Delhi y los invirtió para comprar activos inmuebles a nombre de sus asociados.
AAP alega caso falso
El Partido Aam Aadmi (AAP) había alegado que esta investigación se encontraba entre los «casos falsos» que se estaban presentando contra los líderes de su partido. «Hemos oído que el líder de la AAP, Amanatullah Khan, ha sido arrestado. Este es un caso absolutamente falso. ED no tiene pruebas ni ganancias del crimen. Esto es simplemente otra conspiración contra la AAP… Quiero decirle al BJP y a su líder, el primer ministro Narendra. Modi que incluso si arrestan a todos y cada uno de los miembros de la AAP, el pueblo de Delhi seguirá apoyando a Arvind Kejriwal y votará por él», afirmó el ministro de Delhi, Atishi.
El líder de la AAP y ministro de Delhi, Saurabh Bharadwaj, dijo que ha estado ocurriendo exactamente el mismo caso desde 2016 con la CBI: ha habido algunos reclutamientos en la Junta del Waqf, que se han realizado mediante un proceso. «Cuando no ha habido un toma y daca de dinero en el proceso de reclutamiento, la participación del ED en este asunto no tiene ningún sentido y plantea serias dudas… El ED ha estado involucrado para que puedan arrestar a la persona durante meses en un estirar sin prestar atención a ninguna prueba o testigo… Amanatullah Khan puede ser arrestado en líneas similares…» dijo Bhardwaj.
La Corte Suprema, en su orden del 15 de abril en la que negó cualquier alivio a Khan, había expresado su descontento por el hecho de que el MLA se saltara las citaciones del DE. La agencia presentó una hoja de cargos en este caso en enero y nombró a cuatro personas, incluidos tres presuntos asociados de Khan: Zeeshan Haider, Daud Nasir y Jawed Imam Siddiqui. (Con aportes de la agencia)
