SINGAPUR: La Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) emitió el jueves (1 de junio) órdenes de prohibición de cinco años contra seis exagentes de Great Eastern Financial Advisers (GEFA) por conducta fraudulenta y deshonesta.
Esto sigue a las condenas de Chan Jun Yi, Chanel Quah Hui Wen, Lim Zhan Yi, Sherlin Chia Hee Ping, Jackie Tang Hong Kong e Yvonne Quah por evasión de impuestos, dijo MAS en un comunicado de prensa.
“Entre abril de 2018 y abril de 2019, los seis exagentes, que formaban parte del mismo equipo en GEFA, contrataron a un tercero para que los ayudara a inflar falsamente los gastos de su negocio para sus declaraciones de impuestos”, dijo el MAS.
Los gastos falsos se asignaron en dos categorías: «gastos generales» y «comisión pagada a los presentadores». Las entradas falsas redujeron sus impuestos sobre la renta en S $ 124 648 (US $ 92 000) para los años de evaluación de 2018 y 2019.
El monto involucra el impuesto total cobrado de menos en los cargos procedidos y los cargos tomados en consideración para los seis, dijo MAS, y agregó que el monto del impuesto cobrado de menos en los cargos procedidos fue de S$92,638.
El 16 de septiembre de 2022 recibieron una pena de prisión de entre cuatro días y ocho semanas y una multa de entre 7.965 y 113.829,02 dólares singapurenses.
Fueron remitidos por la Autoridad Tributaria de Singapur a MAS para la adopción de medidas reglamentarias.
«MAS ha emitido órdenes de compra de cinco años a las seis personas, ya que cada una de ellas participó activamente en el esquema para engañar a IRAS», dijo.
«Sus condenas por falsificación de declaraciones de gastos en las declaraciones de impuestos le dieron al MAS razones para creer que no realizarán servicios de asesoría financiera con honestidad».
Según las órdenes de prohibición, que entraron en vigencia el jueves, los exagentes de seguros tienen prohibido brindar cualquier servicio de asesoría financiera, participar en la administración, actuar como director o convertirse en un accionista sustancial de cualquier firma de asesoría financiera en virtud de la Ley de Asesores Financieros de 2001. , dijo MAS.
También tienen prohibido realizar actividades comerciales como intermediarios de seguros y participar en su gestión en virtud de la Ley de seguros de 1966.
